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证券代码:002237 股票简称:恒邦股份 公告编号:2011-020 山东恒邦冶炼股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 (1)召开时间:2011年4月28上午9:00 (2)会议地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号主办公楼三楼会议室 (3)召开方式:现场会议 (4)会议的召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长 王信恩先生 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权的股份数为12,832.724万股,占公司股份总数的66.98 %;部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会审议议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,提交股东大会,以记名投票的表决方式审议通过如下决议: 1、审议通过《2010年年度报告及其摘要》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 2、审议通过《2010年度董事会工作报告》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 3、审议通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 4、审议通过《2010年度财务决算报告》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 6、审议通过《关于审议2011年度预计日常关联交易的议案》 关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生,合计持有12,830 万股,回避表决。 表决结果为:同意2.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 7、审议通过《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 8、审议通过《关于聘请2011年度审计机构并确定其审计费用的议案》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 9、审议通过《关于修订<董事会议事规>的议案》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果为:同意12,832.724万股,占出席股东所持表决权100%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事作了2010 年度述职报告。该报告对 2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。公司《独立董事述职报告》全文已登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所杨依见律师、李冰律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:公司2010年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、山东恒邦冶炼股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月二十八日 本版导读:
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