证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2010年4月28日9:00

　　2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长安康先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，代表公司股份295,466,234股，占公司股份总数的51.278%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　5、审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》；

　　经天健正信会计师事务所审计，母公司2010年实现净利润504,784,073.69元，提取10%法定盈余公积50,478,407.37元后，本期可供分配的利润为454,305,666.32元，加年初未分配利润523,594,530.74元，扣除2010年当期分配上年度的现金股利分配108,038,400.00元、股票股利分配216,076,800.00元，2010年度累计可供股东分配的利润为653,784,997.06元；公司拟以2010年12月31日的总股本576,204,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），实际分配利润172,861,440.00元，利润分配后，剩余未分配利润480,923,557.06元转入下一年度。

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　6、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　7、审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　8、审议通过了《关于公司奖励基金的议案》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　11、审议通过了《关于修订〈公司投资理财管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意295,466,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　12、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：同意295,465,770股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权464股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0002%。

　　公司独立董事王莉婷女士代表全体独立董事在会上作了《2010年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的2010年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月二十九日