证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１１－０４－２９－０３

深圳新都酒店股份有限公司２０１０年度

董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１１年４月１７日以电话或传真方式发出了关于召开公司２０１０年度董事会会议的通知。本次会议于２０１１年４月２７日上午在公司７楼会议室召开，应参加表决的董事９人，实际参加会议的董事９人。公司三名独立董事均同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意９票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

１、审议并一致通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

２、审议并一致通过了公司《公司２０１０年度董事会工作报告》，决定提交２０１０年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

３、审议并一致通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，决定提交２０１０年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

４、审议并一致通过了公司２０１０年利润分配和公积金转增股本方案。公司２０１０年度实现净利润４，１６９，９４０．８ 元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，将用于弥补以前年度亏损。本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增；

三名独立董事均同意该利润分配和资本公积金转增股本的议案，董事会会议决定将此议案提交２０１０年度股东大会审议。

５、审议并通过了公司２０１１年度财务预算报告；

６、审议并一致通过了公司《２０１０年度报告及其摘要》，决定提交２０１０年度股东大会审议，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

７、审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司内部控制自我评价披露》的报告，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

８、审议并通过了公司对长沙诉讼项目涉及应收款项的坏账计提进行个别认定的议案；

９、审议并通过了公司对以前年度会计报表部分项目进行追溯调整的议案，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１０、审议并通过了公司２０１１年第一季度报告的议案，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１１、审议并通过了公司实施《企业内部控制规范》的工作方案，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１２、听取了《２０１０年独立董事工作报告》，详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１３、一致决定在２０１１年５月２７日召开２０１０年度股东大会的议案，对以上需要提交股东大会审议的议案进行审议。

特此公告

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

证券代码：００００３３ 　证券简称：新都酒店　　 公告编号：２０１１－０４－２９－０４

深圳新都酒店股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司监事会２０１０年度监事会会议于２０１１年４月１７日在公司所属新都酒店７楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事两名，其中许建刚监事因事未能与会，并委托周丽监事代其表决。会议由监事长李超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以同意３票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

１、审议并通过了公司２０１０年度监事会工作报告， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

２、审议并通过了公司２０１０年度财务决算报告；

３、审议并通过了公司２０１０年度报告及其摘要， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

４、审议并通过了公司对以前年度会计差错进行追溯调整的议案；

５、审议并通过了公司２０１０年度内部控制评价报告， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

６、审议并通过了公司２０１１年第一季度报告， 详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

深圳新都酒店股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年四月二十七日

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店　　 公告编号：２０１１－０４－２９－０５

深圳新都酒店股份有限公司关于召开

２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：３０，会期半天。

２．召开地点：深圳市罗湖区新都酒店７楼会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）、凡截止２０１１年５月２０日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。

（２）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、审议公司２０１０年度报告及年度报告摘要；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、审议公司２０１０年度监事会工作报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

５、审议公司２０１０年度利润分配预案；

经北京中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润４，１６９，９４０．８ 元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，将用于弥补以前年度亏损。本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

６、听取公司２０１０年度独立董事工作报告；详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

７、审议经公司２０１０年第五次董事会审议通过的对深圳新都酒店股份有限公司《独立董事工作制度》部分条款修改的议案；（详见２０１０年１１月１９日《证券时报》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

８、审议经公司２０１０年第五次董事会审议通过的对深圳新都酒店股份有限公司《公司章程》中部分条款修改的议案；（详见２０１０年１１月１９日《证券时报》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（２）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

２．登记时间：２０１１年５月１６－１７日全天、５月１８日开会前半个小时（星期三）。

３．登记地点：深圳市罗湖区新都酒店三楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：５１８０００１）

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：张静

联系电话：（０７５５）８２３２０８８８－７５４３

联系传真：（０７５５）８２３４４６９９

２．会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司２００９年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日

股票简称：新都酒店 股票代码：００００３３ 公告编号：２０１１－０４－２９－０６

深圳新都酒店股份有限公司董事会关于公司

对以前年度财务报表数据追溯调整的意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会现就公司对以前年度财务报表追溯调整发表如下意见：

１、本公司固定资产—酒店大楼用于出租的楼层没有按照《企业会计准则》有关规定作为投资性房地产核算，对此应予以更正，并对以前年底报表进行追溯调整。本公司投资性房地产采用成本模式计量，在编制２００９年与２０１０年可比财务报表时，已对该项会计差错进行了更正。将已出租的楼层房产原值和累计折旧从固定资产科目重分类到投资性房地产科目，其中：

２００８年投资性房地产为：１４８，９５９，８６５．８８元，累计折旧为：５６，７７２，５１４．５５元。

２００９年投资性房地产为：１５４，７６５，６５１．３０元，累计折旧为：６１，５７５，６９８．０４５元。

２０１０年投资性房地产为：１６６，３２１，９２８．９４元，累计折旧为：６８，９５７，３９９．８４元。

此项会计差错调整对各年净利润及留存收益没有影响。

２、根据财政部《企业会计准则》第２８号规定，本公司２００８年收到“利生项目”的投资权益转让款２３，５００，０００．００元，当年计提了相关的营业税金及附加１，２５７，２５０元，此项收回款项实质上是前期债权的收回，而不涉及房产交易税金，所以不需要计提该项税费。在编制２００９年与２０１０年可比财务报表时，已对该项会计差错进行了更正。该项会计差错的影响数为１，２５７，２５０．００元，调增了２００９年初留存收益１，２５７，２５０．００元，其中调增未分配利润１，２５７，２５０．００元。

本公司２００９年由于当期亏损而未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，考虑以后期间经营情况及公司管理层的经营规划，未来可能获取可抵扣税额，因此在编制２００９年与２０１０年可比财务报表时，对该项会计差错进行了更正。该项会计差错的影响数为１，８７９，６５９．９０元，调增了２０１０年初留存收益１，８７９，６５９．９０元，其中调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元．

以上两项差错调整对各年净利润及留存收益影响如下：

２００８年净利润增加１，２５７，２５０．００元，为４，７８３，９０７．４６ 元， 其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３１，４４０，５１４．８７元。

２００９年净利润增加１，８７９，６５９．９０元，考虑２００８年调增未分配利润１，２５７，２５０．００元和２００９年调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元，合计２００９年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１５２，６５９，２６９．５６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３９，４２９，３０６．１２元，递延所得税资产增加１，８７９，６５９．９０元，为２，３１６，０３５．１７元。

２０１０年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１４８，４８９，３２８．７６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为２８，９２１，４１０．３２元。

公司对以前财务报表的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则》相关规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规，董事会同意公司本次会计估计变更。 报表调整后能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。通过对前期重要会计差错更正，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。

深圳新都酒店股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

深圳新都酒店股份有限公司监事会关于公司对以前年度

财务报表数据追溯调整的意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会现就公司对以前年度财务报表追溯调整发表如下意见：

１、公司根据财政部《企业会计准则》相关规定的要求对以前年度会计报表的有关项目进行了追溯调整。此次追溯调整是因以前年度差错引起的，其中投资性房地产科目调整事项对各年净利润及留存收益没有影响。

２００８年计提相关税金事项会计差错的影响数为１，２５７，２５０．００元，调增了２００９年初留存收益１，２５７，２５０．００元，调增未分配利润１，２５７，２５０．００元。

公司２００９年由于当期亏损而未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，考虑以后期间经营情况及公司管理层的经营规划，未来可能获取可抵扣税额，因此在编制２００９年与２０１０年可比财务报表时，对该项会计差错进行了更正。该项会计差错的影响数为１，８７９，６５９．９０元，调增了２０１０年初留存收益１，８７９，６５９．９０元，其中调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元．

以上两项差错调整对各年净利润及留存收益影响如下：

２００８年净利润增加１，２５７，２５０．００元，为４，７８３，９０７．４６ 元， 其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３１，４４０，５１４．８７元。

２００９年净利润增加１，８７９，６５９．９０元，考虑２００８年调增未分配利润１，２５７，２５０．００元和２００９年调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元，合计２００９年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１５２，６５９，２６９．５６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３９，４２９，３０６．１２元，递延所得税资产增加１，８７９，６５９．９０元，为２，３１６，０３５．１７元。

２０１０年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１４８，４８９，３２８．７６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为２８，９２１，４１０．３２元。

２、公司对以前财务报表的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则》的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规。

综上所述，我们认可公司以前年度财务报表的追溯调整。

深圳新都酒店股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月二十七日

深圳新都酒店股份有限公司

独立董事关于公司对以前年度财务报表

数据追溯调整的独立意见

１、公司根据财政部《企业会计准则 》的规定对以前年度会计报表相关的报表项目进行了追溯调整。此次追溯调整是因会计差错引起的，其中投资性房地产科目调整事项对各年净利润及留存收益没有影响，其他两项追溯调整对２００８、２００９年度净利润、留存收益有影响，但影响不大。

２００８年计提相关税金事项会计差错的影响数为１，２５７，２５０．００元，调增了２００９年初留存收益１，２５７，２５０．００元，调增未分配利润１，２５７，２５０．００元。

公司２００９年由于当期亏损而未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，考虑以后期间经营情况及公司管理层的经营规划，未来可能获取可抵扣税额，因此在编制２００９年与２０１０年可比财务报表时，对该项会计差错进行了更正。该项会计差错的影响数为１，８７９，６５９．９０元，调增了２０１０年初留存收益１，８７９，６５９．９０元，其中调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元。

以上两项差错调整对各年净利润及留存收益影响如下：

２００８年净利润增加１，２５７，２５０．００元，为４，７８３，９０７．４６ 元， 其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３１，４４０，５１４．８７元。

２００９年净利润增加１，８７９，６５９．９０元，考虑２００８年调增未分配利润１，２５７，２５０．００元和２００９年调增未分配利润１，８７９，６５９．９０元，合计２００９年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１５２，６５９，２６９．５６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为３９，４２９，３０６．１２元，递延所得税资产增加１，８７９，６５９．９０元，为２，３１６，０３５．１７元。

２０１０年未分配利润增加３，１３６，９０９．９０元，为－１４８，４８９，３２８．７６元，其他应付款减少１，２５７，２５０．００元，为２８，９２１，４１０．３２元。

２、公司对以前财务报表的追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则》规定的要求，并得到了审计机构的认可，因此，本次会计报表的调整合法合规。符合会计准则等相关会计及税务法规的规定，能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

综上所述，我们认可公司对以前年度财务报表的追溯调整。

深圳新都酒店股份有限公司

独立董事：陈友春、郭文杰、刘书锦

二Ｏ一一年四月二十七日