证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１１－０１７号

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于２０１１年４月１８日以传真或送达方式发出，并于２０１１年４月２８日以现场会方式在武汉光明万丽酒店召开。本次会议应到董事９人，到会董事８人，张定明董事委托傅振邦董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《关于确认公司重要会计政策和会计估计的议案》

　　《湖北能源集团股份有限公司重要会计政策和会计估计》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为２３２，０２０，４７４．２４元，本期净利润为５１４，３６８，４７３．６３元，本期提取法定盈余公积金５１，４３６，８４７．３６元，本期已分配利润６８，２０４，８０５．２３元，本期期末未分配利润为６２６，７４７，２９５．２８元。为回报股东，拟以总股本２，０６７，７９９，７１３股为基数，每１０股分配现金红利２．０４元（含税），本次分配４２１，８３１，１４１．４５元。本次股利分配之后，未分配利润为２０４，９１６，１５３．８３元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过了《关于公司２０１１年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、审议通过了《关于公司２０１１年度对子公司提供担保的议案》

　　为满足所属子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（以下简称“齐岳山风电”）和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称“房县水电”）生产经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为齐岳山风电公司提供不超过２．６７亿元的担保，担保期限不超过１３年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保；为房县水电提供不超过０．７亿元的担保，担保期限不超过１０年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　八、审议通过了《关于公司２０１１年度对子公司提供财务资助的议案》

　　为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意全资子公司湖北省能源集团有限公司对控股子公司提供财务资助，额度不超过１２６，０００万元。本次财务资助按不低于湖北省能源集团有限公司实际融资成本收取资金占用费。

　　本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。

　　本议案有关情况详见公司２０１１年度对子公司提供财务资助的公告，该公告全文刊载于２０１１年４月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　九、审议通过了《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

　　鉴于大信会计师事务有限公司（以下简称“大信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司２０１０年度审计工作，会议同意续聘大信为公司２０１１年度的审计机构，为公司提供２０１１年度报表审计及其它相关服务，聘期一年，费用为８０万元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　十、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　十一、审议通过了《关于确定公司内部管理机构设置的议案》

　　为适应公司规范化管理的要求，结合公司章程有关规定，会议同意公司内部设置办公室、资产财务部、人力资源部、计划经营部、安全生产部、投资发展部、证券法律部、监察审计部、党委宣传部、群工部等１０个职能部门。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　十二、审议通过了《关于制订〈公司财务管理制度〉的议案》

　　《公司财务管理制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　十三、审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　十四、审议通过了《关于制订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　《公司内幕信息知情人登记制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。(下转B42版)