证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０１９

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第二届董事会第十五次会议通知已于２０１１年４月２６日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开。会议应到董事８名，实到８名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度报告》；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

　　在公司现有经营范围中增加“金融外包服务”内容。并相应修改公司章程第十三条。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　拟对公司章程进行如下修改：

　　１、章程原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。”

　　修改为“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。金融外包服务”

　　２、章程原第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

　　修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、人力资源总监、行政总监。”

　　３、章程原第一百二十七条“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理１－３名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

　　修改为“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理３－５名，财务总监、人力资源总监、行政总监各１名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。设董事会秘书１名，由董事长提名并由董事会聘任或解聘。”

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；

　　拟将独立董事张桥云先生变更为非独立董事。此次变更后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

　　董事会提名陈宏先生作为公司独立董事候选人，待深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会选举。

　　陈宏先生简历：陈宏，男，中共党员，生于１９５６年９月，教授。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任电子科技大学经济与管理学院教授，博士生导师，营销管理所所长，香港中文大学商学院访问学者，国家自然科学基金管理科学部评议专家，中国市场学会理事，四川省市场营销学会副会长，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。陈宏先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司用闲置募集资金３，９００万元暂时补充流动资金，时间不超过６个月。（详情请阅２０１１年４月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》；

　　同意公司向中信银行成都分行申请额度为３，０００万元人民币的信贷业务。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　（详情请阅２０１１年４月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０２０

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于２０１１年４月２６日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开。会议应到监事４人，实到监事４人。会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度报告》。

　　公司２０１１年第一季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司使用闲置募集资金３，９００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

　　同意公司使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

　　鉴于原监事梁晓波先生已辞去公司第二届监事会监事职务（详情请阅登载于２０１１年４月１日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于监事辞职的公告》。）同意提名贺丹为公司第二届监事会候选人提交股东大会选举。贺丹如果当选为公司监事，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

　　贺丹女士简历：贺丹，女，生于１９７９年２月。曾任职于成都安居房地产有限责任公司、四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司总经理办公室主任。贺丹女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０２１

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金使用情况

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１１４８号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，拟募集资金人民币１８，７５１．８０万元，实际募集资金总额人民币４２，９００．００万元，扣除发行费用人民币３，０２４．２６万元后，募集资金净额为人民币３９，８７５．７４万元。中瑞岳华会计师事务所已于２００９年１１月２７日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》。

　　募集资金使用情况如下：

　　■

　　公司已用超募资金补充流动资金２０００万元（详情请阅２０１０年１月１８日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》），归还银行贷款２１２９万元（详情请阅２０１０年４月１７日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）。

　　二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于２０１１年３月２８日已全部归还前次用于暂时补充流动资金的３，０００万元募集资金（详情请阅２０１１年３月３０日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。截止２０１１年３月３１日，公司募集资金账户余额为３５２６２．８４万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟自董事会审议通过之日起使用闲置募集资金３，９００万元暂时补充流动资金，时间不超过６个月。

　　三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

　　公司生产经营季节性较强，对流动资金的需求不均衡，下半年公司经营处于相对的旺季，流动资金需求量较大，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金３，９００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

　　经测算，本次使用募集资金３，９００万元暂时补充流动资金将为公司节约１２３．０５万元。

　　四、公司承诺

　　公司承诺过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　五、相关审核及批准程序

　　（一）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金３，９００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。

　　（二）公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金３，９００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。同意公司使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。

　　（三）公司独立董事发表意见认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金３，９００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。为此，我们同意公司使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）持续督导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，三泰电子使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　本次补充流动资金３，９００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

　　经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　基于上述意见，本保荐人对三泰电子使用３，９００万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月三十日

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０２２

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于２０１１年５月１６日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年５月１６日上午９：３０时开始。

　　二、会议地点：成都市蜀汉路一品天下大街１８０号成都瀚都国际酒店三楼会议室。

　　三、会议召集人：公司董事会。

　　四、会议投票方式：现场投票。

　　五、股权登记日：２０１１年５月１１日。

　　六、会议议题：

　　１、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　　２、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　３、审议《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；

　　４、审议《关于选举独立董事的议案》；

　　５、审议《关于选举监事的议案》。

　　上述议案内容详见２０１１年４月３０日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第十五次会议决议公告》和《第二届监事会第十次会议决议公告》。

　　七、会议出席对象：

　　１、截止２０１１年５月１１日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

　　八、会议登记事项：

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１２日下午４：００点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；

　　５、登记时间：２０１１年５月１２日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００；

　　６、登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。

　　九、其他事项：

　　１、本次会议会期暂定半天。

　　２、联系方式

　　联系地址：四川省成都市蜀西路４２号　　邮编：６１００９１

　　联系人：叶昌茂、林向春

　　电话：０２８－８７５０６８７６　　传真：０２８－８７５０６９８０

　　３、与会股东食宿及交通费自理

　　特此通知。

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月三十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 二（一一年 月 日

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。