证券时报多媒体数字报

　　证券简称：东方集团 证券代码：６００８１１ 编号：临２０１１—００５

　　东方集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方集团股份有限公司于２０１１年４月２８日在北京第五广场Ａ座１８层会议室现场召开了第六届董事会第三十一次会议。董事会会议通知于２０１１年４月２３日以邮件的形式发给各位董事。本次会议应到董事为７人，实际到会董事为６人，公司副董事长关卓华先生因工作原因未能参加此次会议，授权董事长张宏伟先生代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：

　　一、《２０１０年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　二、《２０１０年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　三、《２０１０年度利润分配预案》

　　公司２０１０年度利润分配预案为：不分配不转增。

　　２０１１年，公司将继续加大粮油食品业的经营力度，研发新产品，加强采购和营销。为保证公司主营业务顺利运行，缓解公司资金压力，董事会同意２０１０年度利润不分配不转增，未分配利润用于补充流动资金并转入以后年度分配。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见：公司自２００９年成立东方集团粮油食品有限公司以来，大力发展粮油产业，积极进行新项目、新产品的开发，公司粮油板块取得了快速稳定的发展。２０１１年，为增强公司粮油板块的竞争实力，公司将加大采购和营销力度，继续进行新产品的研发，预计仍将形成较大的流动资金需求。鉴于公司留存利润将用于保障上述资金投入，保证公司生产经营顺利进行，有利于实现公司和股东的长远利益，我们同意董事会做出的《２０１０年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　四、《２０１０年年度报告及摘要》

　　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　五、《２０１１年第一季度财务报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　六、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

　　经董事会审计委员会提议，公司董事会拟定继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，同意提交股东大会授权董事会根据审计机构的具体工作量确定其报酬。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　七、《关于公司２０１０年度会计政策变更的议案》

　　１、公司２０１０年度会计政策变更事项

　　在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理发生改变。

　　２０１０年１月１日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：

　　Ａ、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

　　Ｂ、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

　　根据《企业会计准则解释第４号》的规定，上述会计政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

　　２、会计政策变更产生的影响

　　上述会计政策变更前，本公司２００９年度合并财务报表中，未分配利润期末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额１８，９４３，７７７．３２元。本报告期根据解释４号的规定对此进行追溯调整，调增合并财务报表未分配利润１８，９４３，７７７．３２元，调减合并财务报表少数股东权益１８，９４３，７７７．３２元。

　　３、公司２０１０年度无会计估计变更及会计差错更正事项。

　　公司董事会认为：公司会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求做出的，公允地反映了公司财务状况，符合国家有关法律、法规的规定和要求。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见：此次会计政策变更是根据法律、行政法规以及国家统一的会计制度的要求做出的，公允地反映了公司财务状况，符合国家有关法律、法规的规定和要求。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　八、《东方集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　九、《东方集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　二○一一年四月二十九日

　　证券简称：东方集团 证券代码：６００８１１ 编号：临２０１１—００６

　　东方集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１１年４月２８日在北京东城区第五广场Ａ座１８层会议室召开，监事会会议通知于２０１１年４月２３日以书面及邮件的形式发给各位监事，会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席吕廷福主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、《２０１０年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　二、《２０１０年年度报告及摘要》

　　公司监事会对２０１０年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　　（１）公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（３）参与２０１０年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　三、《２０１０年度利润分配预案》

　　公司２０１０年度利润分配预案为：不分配不转增。

　　２０１１年，公司将继续加大粮油食品业的经营力度，研发新产品，加强采购和营销。为保证公司主营业务顺利运行，缓解公司资金压力，同意２０１０年度利润不分配不转增，未分配利润用于补充流动资金并转入以后年度分配。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　四、《２０１１年第一季度财务报告》

　　公司监事会对２０１１年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　　（１）公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（３）参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　五、《关于公司２０１０年度会计政策变更的议案》

　　监事会认为： 同意公司会计政策变更有关事项，追溯调整符合国家有关法律、法规的规定和要求。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　六、《关于公司副董事长关卓华先生履职情况的说明》

　　２０１０年，公司第六届董事会共召开９次会议，公司副董事长关卓华先生自２０１０年３月因工作需要出国考察，未能亲自出席公司第六届董事会第二十二次至二十八次会议。在此期间，关卓华先生经常与公司其他董事及公司管理层联络沟通，及时了解公司生产经营状况并提出意见和建议，虽然未能亲自出席公司董事会会议，但对会议的各项议案内容均已知悉并详细审议，其表决意见均委托公司董事长张宏伟先生代为转达。

　　公司监事会认为，副董事长关卓华先生在任职期间，履行了董事忠实、勤勉义务，其行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事的履职要求。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　二○一一年四月二十九日