证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 本季度报告中的财务报告未经审计。

　　１．４ 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

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　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

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　　注：上述股票为本公司下属子公司美尔雅期货经纪有限公司持有。

　　３．６ 公司报告期内现金分红政策的执行情况

　　□适用 √不适用

　　公司２０１０年度未进行现金分红。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　董事长： 杨闻孙

　　二〇一一年四月三十日

　　股票代码：６００１０７ 股票简称：美尔雅 编号：２０１１００５

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十次会议于２０１１年４月２８日上午９时采用传真表决方式召开，应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经会议审议，一致通过了如下议案：

　　１、《湖北美尔雅股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得一致通过；

　　２、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得一致通过；

　　３、《关于向华夏银行汉口支行申请贷款到期转贷的报告》的议案。

　　同意公司提出的根据目前公司生产经营资金需要，为补充流动资金，拟将华夏银行汉口支行于近日到期的１２００万元贷款转贷一年，并用本公司相关房产进行抵押。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得一致通过；

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２９日