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中珠控股股份有限公司公告(系列) 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号: 2011-005号 中珠控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年4月30日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议: 1、审议通过《公司2011年一季度报告全文》及正文; 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 中珠控股股份有限公司 董事会 二○一一年四月三十日 证券代码:600568 证券简称: 中珠控股 编号:2011-006号 中珠控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠控股股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年4月30日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张,实收监事表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议,一致通过以下决议: 1、审议通过《公司2011年一季度报告全文》及正文。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 监事会对公司2011年一季度报告进行审慎审核,监事会认为: 1、公司2011年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2011年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。 3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2011年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 中珠控股股份有限公司监事会 二○一一年四月三十日 本版导读:
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