证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－０１６

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司全体董事投票表决，会议作出以下决议：

　　１、以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文》及其《正文》。

　　２、以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司合并报表范围变更的议案》。

　　湖北中航精机科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－０１７

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事投票表决，会议做出如下决议：

　　１、以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文》及其《正文》；

　　２、以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司合并报表范围变更的议案》。

　　湖北中航精机科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－０１９

　　湖北中航精机科技股份有限公司董事会

　　关于公司合并报表范围发生变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　２０１０年１１月１２日，湖北中航精冲科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有５１％股权的武汉中航精冲技术有限公司（以下简称“武汉精冲”）召开二届二次董事会审议通过了章程修正案，根绝该董事会决议，公司推荐担任武汉精冲的董事人数达到３名，占武汉精冲董事会５名董事的多数；武汉精冲的总经理由公司推荐，副总经理由外方推荐，财务负责人由公司推荐。

　　２０１１年１月２０日，武汉精冲董事会聘任公司推荐的万方斌为武汉精冲总经理。

　　按照《企业会计准则第３３ 号－合并财务报表》的规定，公司于２０１１年将武汉精冲纳入公司合并报表范围。

　　二、合并报表范围变更对公司财务状况和经营成果的影响

　　２０１１年一季度财务报表因合并增加公司资产总额３９，９２６，７６８．７０ 元、增加负债总额４，２８３，４８７．１１ 元、增加少数股东权益３５，６４３，２８１．５９ 元；对归属于母公司的所有者权益以及归属于母公司的所有者的净利润均无影响。

　　期初数变动情况表见附表一、附表二。

　　三、公司独立董事发表意见

　　我们认为，公司对合资公司武汉中航精冲技术有限公司（以下简称“武汉精冲”）的投资比例为５１％，公司推荐担任武汉精冲的董事人数达到３名，占武汉精冲董事会５名董事的多数，同时武汉精冲的董事长、总经理、财务负责人均由公司推荐，２０１１年将武汉精冲纳入公司合并报表合并范围，符合《企业会计准则第３３ 号－合并财务报表》的规定，本次调整履行了相关程序。

　　四、本次合并报表范围变更事项经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月３０日

　　附表一、期初数变动情况表—资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　附表二：期初数变动情况表—利润表

　　单位：元

　　■