证券时报多媒体数字报

　　§１重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加２０９．５７％，扣除非经常性损益后的净利润较上同期增加１０１．８１％％，主要是本期业务增加公司盈利能力增强，另子公司有部分搬迁收益确认。

　　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

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　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2010年1月26日，本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")浙证监调查通字（2010）1号《调查通知书》，对本公司进行立案调查（有关详情请参阅公司2010年1月27日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，编号为临2010-003重大事项公告）。鉴于财政部发布第十三号会计信息质量检查公告中提及事项，财政部等相关部门已经进行了处理，公司相关责任人已被刑事处罚，中国证监会责令公司进行整改，现将公司整改情况说明如下：

　　一、公司治理和"三会"运作方面

　　1.针对公司董事会、监事会及部分专业委员会人员构成与《公司章程》不完全一致的情况，公司将严格按《公司法》、《公司章程》和各项议事规则的要求，将进一步完善董事会、监事会及各专业委员会的构成。

　　2.针对上一届董事会暴露出来的公司治理上"内部人控制"等方面的问题，公司本届董事会进一步加强制度建设，完善法人治理结构，着力提升公司治理水平。一是加强制度建设。公司研究制订并印发了《规章制度建设方案》，对公司董事会、经营管理等多个层面的规章制度进行检查、清理、修订。截至目前，股东大会、董事会层面就出台制度13个，修订6个；经营层管理层面出台制度29个，修订26个。二是强化制度执行力，加强董事会规范运作。在健全相关制度的同时，本届董事会特别重视制度的有效执行,全面推行"精细化管理"，力求达到管理制度化、工作标准化、行为规范化和操作程序化。三是加强科学决策，针对公司过去在发展战略决策上随意性较大的情况，公司董事会在充分调研的基础上，全面分析公司优劣势，进行了三年发展规划的编制工作。目前，公司已经制订完善并开始实施第二个三年规划。

　　二、公司财务及内部控制方面

　　针对公司财务和内部控制方面存在的问题，经过浙江证监局检查指导，公司进行了一系列的整改：

　　1.建立健全财务规章制度。公司制定、修订了相关财务管理制度，具体包括：《资金集中管理暂行办法》、《授权审批权限管理暂行办法》、《财务授权管理办法》、《外派财务负责人管理暂行办法》等。

　　2. 提升财务信息化管理水平。公司财务部门配备专员，完善公司ERP财务电算化网络，对财务活动（重点是资金流转情况）进行实时监控，增强制约机制。

　　3. 推进财务会计基础工作。2010年度公司开展了会计基础工作规范化标准化达标工作。集团本部及下属各单位均对照要求进行了自查自纠，并针对存在问题认真进行整改，使得公司的会计基础工作更加规范，会计工作基础更加牢固。

　　4.按照2008年财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》，及2010年4月发的布《企业内部控制配套指引》，为规范公司内控机制，公司于2010年主动启动了内部控制体系建设并制定了实施计划，聘请了北京天健光华咨询有限公司作为公司专业中介咨询机构对整个公司采购、生产、销售、筹融资、投资等各方面流程进行了调查，协助实施内控风险评估工作，形成一系列的内控风险信息数据库、风险管理措施，并完成了《风险管理手册》和《内部控制手册》编写，旨在在此基础上指导公司进一步加强内控建设。

　　三、信息披露及投资者关系管理

　　1.严谨务实，保持信息披露质量

　　为进一步提高信息披露的质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

　　2.尊重历史，展望未来，切实做好投资者关系管理工作

　　针对公司存在的历史遗留问题和下一步发展方向，公司特别重视投资者关系管理工作。公司修订完善了相关投资者关系管理制度，明确了公司投资者关系管理的责任人和对外新闻发言人，把不定期加强与投资者沟通交流作为董事会秘书的一项重点工作，并加以责任制考核。

　　公司就公司发展、治理、内控以及历史上等存在的问题，多次召开专题座谈会，与投资者进行沟通交流，并获得了投资者的认同和谅解。同时公司也承诺，将保护广大投资者利益，作为公司的重中之重，以高度的责任感推进公司持续健康稳定发展，以回报广大投资者。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7 元。2008年7月11日，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。 报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份未有上市交易或转让行为。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司2010年度不进行利润分配。

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　法定代表人:杜尧

　　2011年4月30日