证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、货币资金比期初减少３３．９６％，主要是由于经营活动现金净流量减少所致。

　　２、应收票据比期初增加７５．３８％，是由于收到客户银行承兑票据增加所致。

　　３、应收账款比期初增加５１．３１％，主要是由于应收融资租赁公司货款增加所致。

　　４、预付账款比期初增加４８．４２％，是由于工程项目采购原材料预付款增加所致。

　　５、在建工程比期初增加９３．０３％，主要是由于沈阳科达洁能燃气有限公司基建工程投资付款增加所致。

　　６、应付账款比期初增加３１．２８％，主要是由于报告期采购入库金额较大所致。

　　７、应付职工薪酬比期初减少６８．７１％，主要是由于支付了２０１０年的年终奖所致。

　　８、应缴税费比期初减少１９５．６４％，主要是公司已支付第三期股权激励个人所得税和增值税留抵进项税较大所致。

　　９、财务费用比去年同期增加１，７５４．１１％，主要是由于公司贷款增加和利率上涨导致利息支出大幅增加所致。

　　１０、投资收益比去年同期增加４６．８３％，主要是由于联营企业江阴天江药业有限公司业绩大幅增长所致。

　　１１、收到的其它与经营活动有关的现金比去年同期增加８３．２９％， 主要是由于收到政府补助增加所致。

　　１２、支付的各项税费比去年同期增加２３９．１１％，主要是公司已支付第三期股权激励个人所得税。

　　１３、取得投资收益所收到的现金比去年同期增加５７．２８％，是由于收到江阴天江药业有限公司分红同比增加所致。

　　１４、购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比去年同期增加１５８．２５％，是由于报告期公司投资付款同比增幅较大所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　２０１０年５月２４日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司具体方案及相关事项的议案；

　　２０１０年５月２５日，公司将相关申请材料上报中国证监会；

　　２０１０年６月１日，中国证监会向公司发出《行政许可申请材料补正通知书》，２０１０年６月５日，公司提交了相关补正材料；

　　２０１０年６月１１日，中国证监会向公司发出《行政许可申请受理通知书》，决定对公司行政许可予以受理；

　　目前，公司吸收合并事项正在等待中国证监会审批核准。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年３月１８日公司２０１０年度股东大会通过了利润分配方案：以２０１０年末总股本为基数每１０股派发现金股利１．００元（含税），已于２０１１年３月２５日实施。

　　广东科达机电股份有限公司

　　法定代表人：边程

　　２０１１年４月３０日

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１１–０１７

　　广东科达机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于２０１１年４月２９日在公司１０３会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人，授权代表０人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《２０１１年第一季度报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》，同意９票、反对０票、弃权０票。

　　三、审议通过了《公司章程修正案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

　　２０１１年３月，公司实施股权激励计划第四次行权：向激励对象定向发行股票８，７０３，５００股，总股本由５９８，３７８，３００股变更为６０７，０８１，８００股，现对《公司章程》中相关内容进行修订如下：

　　原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币５９，８３７．８３万元。

　　现修改为：第六条 公司注册资本为人民币６０，７０８．１８万元。

　　原《公司章程》第十九条 公司股份总数为５９，８３７．８３万股，公司的股本结构为：普通股５９，８３７．８３万股。

　　现修改为：第十九条 公司股份总数为６０，７０８．１８万股，公司的股本结构为：普通股６０，７０８．１８万股。

　　本议案将提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月三十日