证券时报多媒体数字报

　　证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１６

　　中信证券股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况。

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中信证券股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２９日上午在北京华都饭店大观堂二楼召开。与会股东及股东代表共４５人，代表３，３９８，９１４，０９８股，占公司总股本的３４．１７％。本次股东大会由王东明董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　（一）《２０１０年度董事会工作报告》

　　（二）《２０１０年度监事会工作报告》

　　（三）《关于审议公司２０１０年年度报告的议案》

　　（四）《２０１０年度利润分配方案》

　　根据该方案：

　　每１０股派发现金红利５．００元（含税），实际分配现金利润为４，９７２，８５０，７００．００元，占可供现金分配利润的３２．８４％。２０１０年度剩余可进行现金分红部分未分配利润１０，１６７，７０２，６９８．０１元转入下一年度。

　　公司２０１０年度利润分配方案将于本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。其中，有限售条件股的现金红利由公司负责发放；无限售条件股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司发放。

　　（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据该议案：

　　１、继续聘请安永华明会计师事务所为公司２０１１年度财务报告的审计机构；

　　２、授权董事会根据实际审计范围和审计内容确定安永华明会计师事务所对公司２０１１年度财务报告的审计费用。

　　（六）《关于预计公司２０１１年自营投资额度的议案》

　　根据该议案：

　　１、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额；

　　２、公司证券自营业务额度不得超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限，其中，２０１１年度自营权益类证券及证券衍生品投资的合计额在上年度经审计净资本规模的１００％以内。

　　上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

　　（需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小完全取决于执行自营投资时的市场环境。）

　　（七）《关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案》

　　此议案涉及的关联方股东分别回避关联事项的表决。

　　三、会议表决情况

　　本次股东大会表决结果如下：

　　■

　　四、律师见证情况

　　北京市康博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　２０１１年４月２９日

　　证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１７

　　中信证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１１年４月２９日以通讯方式召开，应表决董事１２人，实际表决董事１１人，李扬独立董事已向董事会提出辞职，未参与本次董事会表决。本次董事会有效表决数占董事总数的９１．６７％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了如下事项：

　　一、《中信证券股份有限公司２０１１年第一季度报告》

　　二、《中信证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１８

　　中信证券股份有限公司

　　关于公司深圳总部办公地址、联系方式变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司深圳总部办公地址变更为：

　　深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦（邮政编码：５１８０４８）

　　联系电话、传真变更为：

　　１、总机：０７５５－２３８３ ５８８８；传真：０７５５－２３８３ ５８６１

　　２、董事会办公室电话：０７５５－２３８３ ５３８３；传真：０７５５－２３８３ ５５２５

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　２０１１年４月２９日