证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１３

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议于２０１１年４月２８日以通讯方式召开，在确保公司９名董事（包括３名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年４月３０日《上海证券报》和《证券时报》）

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　二、审议通过《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年４月３０日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１４号公告）

　　为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在农村信用合作联社库尔勒分社５０００万元、期限一年的流动资金贷款提供连带责任担保。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《公司董事会秘书工作细则》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年４月３０日《上海证券报》和《证券时报》）

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１４

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　为新疆冠农果蔬食品有限责任公司

　　提供贷款担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称：“冠农果蔬”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在农村信用合作联社库尔勒分社５０００万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。公司累计为其提供贷款担保金额为人民币５０００万元。

　　● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额１８３００．００万元。

　　● 本公司无逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　公司第三届董事会第二十五次（临时）会议于２０１１年４月２８日以通讯方式召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

　　同意为全资子公司——冠农果蔬在农村信用合作联社库尔勒分社５０００万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限１年。

　　截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在农村信用合作联社库尔勒分社５０００万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币５０００万元。

　　二、被担保人基本情况

　　冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路４８号，是本公司的全资子公司，法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥１００００．００万元）。截止２０１１年１２月３１日，冠农果蔬总资产８０１８４．５７万元、负债总额８１９７４．４６万元、净资产－１７８９．８９万元、净利润－８３２０．４２万元。资产负债率１０２．２３％。

　　三、担保协议的主要内容

　　此次为冠农果蔬提供流动资金贷款担保经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过后，在具体实施贷款担保前与其签订相应的担保协议。

　　四、董事会的意见

　　上述全资子公司由于受国际金融危机的影响，生产产品均为出口销售，因此产品销售严重受阻，目前库存量较大。此次贷款担保将主要支持子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。

　　董事会认为：本公司已要求冠农果蔬提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

　　公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额１８３００万元，占公司２０１０年度经审计净资产２１．５７％。本公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　１、公司董事会决议；

　　２、冠农果蔬２０１０年１２月３１日财务报表；

　　３、冠农果蔬营业执照复印件。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年 ４ 月 ２８ 日

　　证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１５

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　对外投资事项进展公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于２０１０年２月６日披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司更正及补充公告》（临２０１０－００５号公告），详细披露了公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年２月６日《上海证券报》１１版和《证券时报》Ｂ３２版），公司股票已于２０１０年２月８日起复牌。本公司现就该事项进展情况再次进行公告。

　　目前，本次对外投资事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，本公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商，各方若能达成相关意见，本公司将及时履行信息披露义务。

　　关于本次对外投资事项涉及的风险因素及相关审批程序事项公司已在２０１０年２月６日披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司更正及补充公告》中进行了详细的披露，本公司将根据该对外投资事项进展情况及时披露有关信息。

　　本公司提醒广大投资者注意，公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告为准，本公司严格按照国家法律法规和中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真和及时地做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２９日