证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００１６９６　 　证券简称：宗申动力 　　编号：２０１１－１８

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年４月２１日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第一次会议于２０１１年４月２８日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事１１名，实到董事９名，董事左颖女士因公出差未能出席本次会议，委托董事左宗申先生代为表决；独立董事陈重先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　１、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，董事会选举左宗申先生为公司第八届董事会董事长。

　　２、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，经董事长左宗申先生提名，聘请胡显源先生为公司总经理。

　　３、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，经总经理胡显源先生提名，聘请王宏彦先生、刘钢先生、黄培国先生、秦忠荣女士、黄静雪女士、张奎先生公司为公司副总经理（个人简历附后）。

　　４、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，聘请黄培国先生为公司董事会秘书。

　　５、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会各专业委员换届改选的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，董事会拟进行各专业委员会的换届改选，具体情况如下：

　　１、战略委员会

　　主任委员（召集人）：左宗申先生

　　成员组成：左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生；

　　２、审计委员会

　　主任委员（召集人）：冉茂盛先生

　　成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

　　３、提名委员会

　　主任委员（召集人）：戴思锐先生

　　成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

　　４、薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：陈重先生

　　成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

　　５、关联交易委员会

　　主任委员（召集人）：冉茂盛先生

　　成员组成：左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

　　６、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于审议公司２０１１年第一季度报告全文的议案》；

　　五、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：２０１１年４月２１日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议选举。

　　六、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、独立董事意见；

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日

　　附：个人简历

　　胡显源，男，１９７２年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师，现任本公司董事、总经理。截止本公告日持有公司股票１７８５００股。

　　王宏彦，男，１９６９年生，曾就职于华为技术有限公司、新奥集团、泰德煤网股份有限公司，第二届人力资源管理全国理事会理事，２０１０年中国杰出人力资源职业经理人，现任职于本公司行政人资体系。截止本公告日未持有公司股票。

　　刘钢，男，１９７１年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司副总经理，本公司监事等职。现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票８２７００股。

　　黄培国，男，１９７６年生，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日持有公司股票５３０００股。

　　秦忠荣，女，１９６８年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，现任本公司董事、副总经理。截止本公告日持有公司股票５４０００股。

　　黄静雪，女，１９７５年生，历任本公司财务部部长、重庆宗申发动机制造有限公司成控中心主任，现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票５２６００股。

　　张奎，男，１９７３年生，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、技改办主任，重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。截止本公告日持有公司股票５２５００股。

　　以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：００１６９６　 　证券简称：宗申动力 　　编号：２０１１－１９

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于２０１１年４月２１日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、 会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１１年４月２８日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

　　三、 监事出席会议情况

　　会议应到监事７名，实到监事７名，监事蒋宗贵先生主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、 会议决议

　　１、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，监事会选举左宗庆先生为公司第八届监事会主席。

　　２、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于审议公司２０１０年第一季度报告全文的议案》

　　五、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２８日

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议独立董事审核意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

　　２０１１年４月２１日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议选举。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　独立董事：戴思锐、陈重、冉茂盛、张小虞

　　２０１１年４月２８日