证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１１－０１２

　　海南海药股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（下称：“公司”）第七届董事会第七次会议，于２０１１年４月１８日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于２０１１年４月２８日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　全文详见巨潮网，网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度投资者关系管理工作计划的议案》。

　　全文详见巨潮网，网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年四月二十八日