证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人（会计主管人员）赖庆妤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2011－009

　　广东佳隆食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知已于2011年4月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2011年4月28日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年第一季度季度报告全文>及公司<2011年第一季度季度报告正文>的议案》。

　　公司《2011年第一季度季度报告全文》及公司《2011年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部审计制度>的议案》。

　　公司《内部审计制度》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请赖延河先生为公司内部审计负责人的议案》。

　　同意聘请赖延河先生担任公司内部审计部部长。任期自董事会通过之日起生效。赖延河先生简历见附件。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2011年4月28日

　　附件：赖延河简历

　　赖延河，男，中国国籍，出生于1961年6月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。

　　赖延河先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。