证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１１－０１３

　　债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１１年４月１９日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２０１１年４月２９日于上海召开了公司第四届董事会第十三次会议。本次董事会应出席董事８名，实际出席董事５名，吴耀文董事、曾璟璇董事和谢祖墀董事因工作原因未出席本次会议，吴耀文董事委托何文波董事长代为出席表决，曾璟璇董事和谢祖墀董事委托贝克伟董事代为出席表决。公司监事会３名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《关于固定资产投资项目审批原则的报告》、《２０１０年度产品盈利能力分析》，通过以下决议：

　　一、批准《关于２０１１年一季度末提取各项资产减值准备的议案》

　　公司２０１１年一季度末坏账准备余额 ４６，５９９．３０万元，存货跌价准备余额６７，８３３．４４万元，年末固定资产减值准备余额４，９０６．３２万元。

　　全体董事一致通过本议案。

　　二、批准《２０１１年第一季度报告》

　　全体董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　２０１１年４月３０日

　　证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１１－０１４

　　债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１１年４月２２日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于２０１１年４月２９日于上海召开了公司第四届监事会第十三次会议。本次监事会应出席监事５名，实际出席监事４名，林鞍监事因工作原因未出席本次会议，委托周桂泉监事代为出席表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由李黎主席主持，监事会通过如下决议：

　　一、关于审议董事会“２０１１年第一季度报告”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　二、关于审议董事会“关于２０１１年一季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　会前，部分与会监事列席了公司第四届董事会第十三次会议，公司董事会审议并通过了２０１１年第一季度报告等议案。监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

　　监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司监事会

　　２０１１年４月３０日

　　证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１１－０１５

　　债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债

　　宝山钢铁股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

　　●宝钢集团有限公司（持有公司股份１２，９５３，５１７，４４１股，占公司股份总数的７３．９７％）于２０１１年４月６日，向公司董事会提出新增《关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案》的临时提案提交本次会议审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２９日下午２点在上海市浦东新区丁香路５５５号上海东怡大酒店２楼荟萃厅召开。

　　（二）出席会议的股东和代理人情况

　　■

　　（三）表决方式及大会主持情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何文波先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　１、２０１０年度董事会报告

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　　２、２０１０年度监事会报告

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　　３、２０１０年年度报告（全文及摘要）

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　　４、２０１０年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

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　　５、２０１０年度财务决算报告

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　　６、关于２０１０年度利润分配的预案

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　　７、关于２０１１年度预算的议案

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　　８、关于续聘德勤华永会计师事务所为２０１１年度独立会计师的议案

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　　９、关于２０１１年度日常关联交易的议案

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　　此项议案涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决本提案。

　　１０、关于修订《公司章程》部分条款的议案

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　　１１、关于董事变更的议案

　　子项１１－１：关于董事变更的议案＿选举赵周礼先生为公司第四届董事会董事

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　　子项１１－２：关于董事变更的议案＿选举诸骏生先生为公司第四届董事会董事

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　　１２、关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案

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　　此项提案由宝钢集团有限公司提出，宝钢集团持有公司股份１２，９５３，５１７，４４１股，占公司股份总数的７３．９７％，提案内容如下为：

　　“鉴于独立董事和外部监事对于公司战略、风险控制等方面做出日益重大的贡献，特提议将独立董事和外部监事的年度津贴调整为３５万元（税前，人民币），自２０１１年起执行”。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所高远律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、备查文件目录

　　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　２、法律意见书；

　　３、关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司

　　２０１１年４月３０日