证券时报多媒体数字报

　　证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－０２１

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于２０１１年４月２９日（星期五）上午以通讯方式召开。会议通知于２０１１年４月２０日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于清理固定资产的议案》。

　　２０１１年１季度，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司由于扩建工程的需要对沿线所属的龙山互通立交进行了封闭施工和拆除，该立交原值４６，２５６，７４６元，累计折旧１４，４１２，７２７．１１元，净值３１，８４４，０１８．８９元，清理损失合计３１，８４４，０１８．８９元。

　　同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司对沿线所属龙山互通立交提前报废清理，清理净损失３１，８４４，０１８．８９元列入营业外支出核算。

　　该项清理的固定资产原值和净值分别占２０１０年末净资产４，７９９，９７５，１１４．１５元的０．９６％和０．３０％。因此，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（二）审议通过《关于二〇一一年第一季度报告的议案》，并准予公告。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年５月２７日上午九点召开本公司二〇一〇年度股东大会。

　　有关本次股东大会召开的详细情况，请查阅本公司于２０１１年４月３０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《召开二〇一〇年度股东大会通知》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－０２２

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第六届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议于２０１１年４月２９日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月２０日分别以送达和传真的方式向全体监事发出。会议应到监事５名，实到监事５名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　（一） 审议通过《关于清理固定资产的议案》。

　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（二） 审议通过《二〇一一年第一季度报告》。

　　监事会认为：二〇一一年第一季度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（三） 审议通过《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》。

　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－０２３

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　召开二○一○年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、２０１１年４月２９日召开的公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　３、召开时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：００。

　　４、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月２０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（２）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼华苑Ｂ厅（广州大道中明月一路九号）

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会审议的第（１）—（６）以及第（８）—（１１）事项已经２０１１年３月４日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，第（７）、（１２）事项已经２０１１年３月４日召开的第六次监事会第八次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

　　２、提案内容：

　　（１） 二○一○年度财务决算报告；

　　（２） 二○一○年度利润分配预案；

　　（３） 二○一一年财务预算报告；

　　（４） 关于会计估计变更的议案；

　　（５） 二○一○年度总经理业务报告；

　　（６） 二○一○年度董事会工作报告；

　　（７） 二○一○年度监事会工作报告；

　　（８） 二○一○年年度报告及其摘要；

　　（９） 关于聘请会计师事务所的议案；

　　（１０） 关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　（１１） 关于修改公司《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；

　　（１２） 关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　另独立董事将向本次大会作２０１０年度述职报告。

　　３、披露情况：

　　提案内容详见２０１１年３月５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告及监事会会议决议公告；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、现场股东大会登记方法

　　１、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　　（１）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（２）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　　（３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　２、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

　　地址：广东省广州市白云路８５ 号 邮政编码：５１０１００

　　３、登记时间：２０１１年５月２６日（上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００）

　　四、其他事项

　　１、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

　　２、联系人：冯新炜 王莉

　　电话：（０２０）８３７３１３８８－２３１、２３９

　　传真：（０２０）８３７３１３６３

　　五、授权委托书（详见附件）

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○一一年四月三十日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司２０１１年５月２７日召开的２０１０年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

　　■

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　　委托人股东帐号： 持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码： 委托权限：

　　签发日期：

　　委托有效期：