证券时报多媒体数字报

　　信达地产股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰、财务总监刘品及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１．公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本报告期内不进行现金分红。

　　信达地产股份有限公司

　　法定代表人：贾洪浩

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-007号

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　　第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2011年4月28日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2011年4月25日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事8人，委托1人。董事刘社梅先生因公务原因未能出席，委托董事王季明先生代为表决。公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2011年第一季度报告及报告摘要》。2011年第一季度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定公司〈对外投资管理办法〉的议案》。《对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于制定公司〈董事会会议提案管理细则〉的议案》。《董事会会议提案管理细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于废止〈信达地产股份有限公司资金支出审批制度〉及〈信达地产股份有限公司关于资产减值准备的规定〉的议案》。

　　由于公司重组完成后，企业性质、主营业务、管理模式、运作方式发生了很大变化，《资金支出审批制度》已不能满足业务发展及管理需要，公司根据新的管理需求已制订了相关制度，内容涵盖了《资金支出审批制度》所涉及的范围；各项资产减值准备的计提方法、会计处理在《企业会计准则》中均有具体规定。因此，公司废止《信达地产股份有限公司资金支出审批制度》及《信达地产股份有限公司关于资产减值准备的规定》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于嘉兴市信达南郡置业有限公司增资的议案》。

　　嘉兴市信达南郡置业有限公司（以下简称"嘉兴信达南郡"）是嘉兴市信达建设房地产开发有限公司（公司全资子公司，以下简称"嘉兴信达建设"）全资子公司，主要从事房地产开发经营，注册资本金为5,000万元。

　　为推进项目开发，提高融资能力，公司同意嘉兴信达建设对嘉兴信达南郡增资7,000万元，增资后嘉兴信达南郡注册资本金为12,000万元，公司拥有其100%的股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十八日