证券时报多媒体数字报

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

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　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司于２０１１年４月１４日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决定以公司２０１０年１２月３１日总股本２３６，０８８，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发现金红利１４，１６５，２８０元。剩余未分配利润１１２，２９５，７４１．０５元结转至下年度；２０１０年度不进行资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

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　　法定代表人：刘志波

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：６００８８３ 证券简称：博闻科技 公告编号：临２０１１－０５

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　　第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议，于２０１１年４月２９日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１１年４月２５日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事７人，实际参会表决董事７人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。经参会董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过公司２０１１年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《上海证券报》和《证券时报》）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日