证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１５

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１１年４月１９日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事９人，参与表决的９人。符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并经通讯表决，通过以下议案：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年第一季度报告》全文及正文。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行申请总额度不超过人民币５亿元的授信额度，并授权总经理具体办理授信事宜，以及在授信额度内向银行办理借款等相关事宜。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司提供委托贷款，在连续１２个月内金额不超过１４亿元，并授权总经理在批准额度内负责委托贷款事宜的具体实施，包括确定发放对象、发放金额、期限、利率及利率调整、展期等事项，以及相关合同、协议的签署等。

　　该事项需提交公司股东大会审议。

　　有关该事项的详细信息见与本公告同时披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年５月１８日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１７

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于向控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２９日，河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司拟向控股子公司提供委托贷款，具体情况如下：

　　一、委托贷款事项概述

　　鉴于公司建立了资金集中管理系统，对公司本部及下属公司资金实施集中管控，以发挥整体规模优势，降低财务融资成本，为提高资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟将通过资金集中管理系统集中的资金向控股子公司提供委托贷款，在连续１２个月内金额不超过１４亿元。

　　１、委托贷款对象

　　■

　　２、资金主要用途

　　满足控股子公司的资金需求，保障控股子公司生产经营活动或项目建设的正常进行。

　　３、委托贷款利率

　　委托贷款利率按不低于银行同期贷款基准利率９０％、不高于银行同期贷款基准利率１１０％范围内确定，具体委托贷款利率将根据实际发放委托贷款时的金融市场环境及发放对象的资信等级等因素确定。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　１、控股公司基本情况

　　■

　　２、控股子公司２０１０年财务状况

　　金额单位：万元

　　■

　　注：国融公司成立于２０１１年１月１０日。

　　三、控股子公司其他股东情况

　　■

　　上述控股子公司其他股东中，沙河公司少数股东是河北兴泰发电有限责任公司，其与本公司同受河北建设投资集团有限公司控制；国融公司少数股东是河北建设投资集团有限公司，系本公司控股股东，其他股东单位与本公司无关联关系。

　　四、风险分析

　　公司控股子公司中西电公司、西二公司、国泰公司是处于运营期的大型火电企业，收入来源稳定，偿债能力良好；沙河公司、任丘公司是处于基建期的大型火电企业，投产后可产生稳定的资金流入，具有较强的预期偿债能力；国融公司主要从事分布式能源等综合能源服务，行业发展前景广阔，市场潜力巨大，公司为其提供委托贷款有助于其迅速进入良性发展轨道，增强自身实力。

　　公司在对控股子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性很小。

　　五、向控股子公司提供委托贷款对本公司的影响

　　公司向控股子公司提供委托贷款有利于盘活存量资金，控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　六、授权

　　为加快资金周转速度，提高资金使用效益，公司董事会授权总经理在批准额度内负责委托贷款事宜的具体实施，包括确定发放对象、发放金额、期限、利率及利率调整、展期等事项，以及相关合同、协议的签署等。

　　七、独立董事意见

　　公司第六届董事会三名独立董事就公司向控股子公司提供委托贷款事项发表独立意见如下：

　　“１、鉴于公司对本部及控股子公司资金实施集中管控，以发挥整体规模优势，降低财务融资成本，公司拟向六家控股子公司提供委托贷款，有利于保障控股子公司生产经营活动或项目建设的正常进行，有利于盘活存量资金，控制公司整体资金成本，同时公司对控股子公司具有控制权，财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　“２、董事会对上述两事项进行表决时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

　　八、审批程序

　　公司向控股子公司提供委托贷款事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　公司第六届董事会第八次会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１８

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第六届董事会第八次会议决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日９：３０，会期半天。

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　６、会议地点：公司会议室

　　地 址：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

　　二、会议审议事项

　　审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

　　三、会议登记方法

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于２０１１年５月１７日（上午８：３０—下午５：００）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、股权登记日

　　股权登记日为２０１１年５月１２日。

　　五、注意事项

　　１、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　联系人：姚勖 郭嘉

　　电话：０３１１－８５５１８６３３

　　传真：０３１１－８５５１８６０１

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１９

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于２０１１年４月１９日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开。本届监事会有监事５名，全部参与了表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议经通讯表决，通过以下议案：

　　一、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年第一季度报告》全文及正文；

　　监事会认为：公司２０１１年第一季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

　　监事会保证２０１１年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

　　三、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－２０

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　二○一〇年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２９日９：３０；

　　２、召开地点：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

　　３、股权登记日：２０１１年４月２２日

　　４、召开方式：现场会议

　　５、召集人：公司董事会

　　６、主持人：董事长李连平先生主持会议

　　７、本次会议通知于２０１１年４月９日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及授权代表３名，代表股份６８６，５９９，４８４股，占公司总股本的７５．１５％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经逐项投票表决，形成以下决议：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》，赞成６８６，５９９，４８４股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该报告获得通过。

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》，赞成６８６，５９９，４８４股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该报告获得通过。

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》，赞成６８６，５９９，４８４股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该报告获得通过。

　　４、审议《２０１０年度利润分配方案》，赞成６８６，５９９，４８４股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该方案获得通过。

　　公司２０１０年度利润分配方案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本９１３，６６０，１２１．００股为基数，每１０股派发现金股利０．３０元（含税），共分配利润２７，４０９，８０３．６３元。

　　５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成６８６，５９９，４８４股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该议案获得通过。决定继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司２０１１年度会计报表的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为２０１１年一年，年度报酬为人民币５５万元，同时授权董事会与该公司签订《约定书》。

　　６、审议《关于公司２０１１年预计日常关联交易的议案》，赞成１８４，００９，２０１股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金开律师事务所石家庄分所律师赵英彬先生、王韶鹏先生为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一○年年度股东大会决议》有效”。

　　六、备查文件

　　１、二○一○年年度股东大会决议

　　２、二○一○年年度股东大会各项议案

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日