证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　每股收益的说明：因公司２０１０年６月份实施公积金转增股本的分配方案，公司计算每股收益本报告期比上年同期增减变动比例时已经按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”。

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　财务报表项目比较分析表

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、福厦高速公路扩建工程

　　根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００９］１３４号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长１４２．３７公里，初步设计概算９０．４３亿元，工程于２００７年底开工。其中福州相思岭隧道至泉州过坑１３０．４８公里路段于２０１１年１月１８日基本建成通车，该路段概算投资８０．７９亿元；尚未实施的尾工工程福州青口至相思岭隧道路段１１．８９公里，工程概算投资９．６４亿元。泉厦高速公路扩建工程已于２０１０年９月基本建成通车，相应辅助设施等尾工工程仍在继续开展。截至２０１１年３月３１日，福厦高速公路扩建工程已累计支出１，０７２，２６０．３５万元，其中福泉扩建工程累计支出６０６，４０７．８７万元，泉厦扩建工程累计支出４６５，８５２．４８万元。报告期内，福泉扩建工程支出９５，９８２．８３万元，泉厦扩建工程支出１７，８５６．７０万元。

　　２、福泉高速公路扩建工程沿线拆迁补偿

　　公司于２０１１年１月２４日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于福泉高速公路扩建工程沿线拆迁补偿暨关联交易的议案》，决议公告刊登在２０１１年１月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　（１）省高速公路公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

　　（２）华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

　　（３）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将在２００６年至２００８年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的７０％。

　　（４）在本次改革方案实施后，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速２００６年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每１０股转增５股。

　　（５）在本次改革方案实施后，省高速公路公司承诺：①在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称＂浦南公司＂）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；③在履行必要的审批程序后将在２００７年１２月３１日前把国家高速公路主干线沈阳－海口线福建境内的罗源－宁德高速公路注入福建高速。

　　以上各项承诺均按约履行。其中第（１）、（２）、（３）、（４）、（５）③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。

　　２００９年１１月２６日，省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺：对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 ９３６，４３４，９８２股有限售条件流通股，自可申请解除限售之日（２００９ 年 ７ 月 １４日）起，自愿继续锁定三年。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年４月１９日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过公司２０１０年度利润分配预案：公司以２０１０年１２月３１日总股本２，７４４，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利１元（含税），本次派发红利总额为２７４，４４０，０００．００元，剩余未分配利润７８，２９９，０３２．８３元结转下一年度。以上利润分配预案需提交股东大会审议通过后执行。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　法定代表人：吴庭锵

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０１２

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于２０１１年４月１８日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。本次会议于２０１１年４月２９日以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过《２０１１年第一季度报告》。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司董事会秘书工作制度》。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。本制度全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十九日