证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０２７

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年４月２８日以传真／专人送达方式召开，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议中，各位董事审阅了公司２０１１年一季度经营情况的汇报，并审议通过了以下议案：

　　１、２０１１年一季度报告全文及正文

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、内部控制规范实施工作方案（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、关于出售深圳海量存储设备有限公司１０％股权的挂牌价格（详见同日２０１１－０２８号公告）

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、与海量公司房屋租赁变更事宜

　　经公司第五届董事会２０１１年１月１８日审议，同意与深圳海量存储设备有限公司（简称“海量公司”）就位于深圳市南山区科发路３号长城电脑大厦３号综合楼签订《房地产租赁合同》。现海量公司因自身原因拟退租其中部分面积。根据公司经营班子的报告，经董事会审议，同意与海量公司在原房地产租赁合同的基础上签署《变更协议》，对海量公司的承租面积进行变更，租金单价不变。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权，２票回避表决，关联董事杜和平先生、谭文鋕先生回避表决。

　　５、与铝基片公司房屋租赁事宜

　　经董事会审议，同意与深圳长城开发铝基片有限公司（简称“铝基片公司”）在原《宝ＧＢ０１７４６６号房地产租赁合同》的基础上增租２６间宿舍，并签订《补充协议》，租金定价采用市场定价原则。

　　该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权，４票回避表决，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月三十日

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０２８

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司董事会曾于２０１０年１２月８日审议通过了《关于转让深圳海量存储设备有限公司１０％股权及放弃优先购买权》的议案，根据国有资产处置的相关规定，本次的股权出售需通过公开挂牌的方式进行，交易对方和价格均将通过公开挂牌确定。（具体详见刊登于２０１０年１２月１０日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的２０１０－０６７号公告以及巨潮资讯网上的相关内容）

　　本次股权出售事项不需经本公司股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、有关进展情况

　　根据公司第五届董事会２０１０年１２月８日出具的决议，公司分别聘请中审国际会计师事务有限公司和上海东洲资产评估有限公司对ＨＳＰＣ公司截至２０１０年９月３０日的资产进行了专项审计和评估，并分别出具了专项审计报告（中审国际审字［２０１０］０９０３０１０７）和资产评估报告（沪东洲资评报字第ＤＺ１１００３２０４４号）。截至２０１０年９月３０日，ＨＳＰＣ公司经审计的净资产为５６９，８４７，２０１．９５元人民币，经评估的净资产值为５９８，６４８，５７４．３８元人民币，公司持有１０％股权的相应价值为人民币５，９８６．４９万元人民币。

　　根据中介机构的审计和资产评估结果，结合当前国际环境及股权交割期间可能存在的汇兑风险，经公司第五届董事会第五次会议审议，同意公司与ＨＳＰＣ另一股东深圳长城开发科技股份有限公司（简称“长城开发”）于近期在上海联合产权交易所共同公开挂牌转让所持合计２０％股权，首次挂牌总价合计为１２，０００．３３２４万元人民币。其中本公司转让所持全部１０％股权，首次挂牌价格为６，０００．１６６２万元人民币。待挂牌程序完成，确定交易对方后，授权公司经营班子起草相关股权转让协议并提交下一次董事会审议。

　　三、其他

　　本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求实施相应的审批程序，并及时履行后续的信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月三十日