证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）２０１０年度股东大会（以下简称“本次大会”）现场会议于２０１１年４月２９日在北京银行桃峪口培训中心召开。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为２０１１年４月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。出席本次大会的股东和股东代理人共３，１４０名，代表有表决权股份４，０４２，５１５，４３５股，占总股本６４．９１％。其中，参加网络投票的股东和股东代理人２，７２３名，代表有表决权股份２８０，８３１，６３３股，占总股本的４．５１％。本次大会由本行董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。本行董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。北京市天达律师事务所对本次会议进行了见证。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《本行章程》”）的规定。

　　一、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过了以下议案：

　　（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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　　（二）《关于非公开发行股票方案的议案》

　　１、本次发行股票的种类和面值

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　２、发行方式和发行时间

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　３、募集资金数额及用途

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　４、发行价格及定价方式

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　５、发行对象

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　６、发行数量

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　７、发行股份的锁定期

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　８、上市地

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　９、本次发行前滚存未分配利润的安排

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　１０、本次发行决议的有效期限

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　（三）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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　　（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

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　　（五）《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

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　　（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

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　　（七）《关于赴香港发行人民币债券的议案》

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　　二、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的二分之一以上赞成，以普通决议方式通过了以下议案：

　　（一）《２０１０年度董事会工作报告》

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　　（二）《２０１０年度监事会工作报告》

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　　（三）《２０１０年度财务报告》

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　　（四）《２０１１年度财务预算报告》

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　　（五）《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

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　　（六）《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》

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　　（七）《关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案》

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　　（八）《关于选举Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｊｏｎｋｍａｎ先生担任董事的议案》

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　　（九）《关于选举Ｂａｃｈａｒ Ｓａｍｒａ先生、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｎｉｇｈｔ Ｉｐｓｏｎ先生担任董事的议案》

　　１、选举Ｂａｃｈａｒ Ｓａｍｒａ先生担任董事

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　　２、选举Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｎｉｇｈｔ Ｉｐｓｏｎ先生担任董事

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　　（十）《关于选举王瑞祥先生担任独立董事的议案》

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　　（十一）《２０１０年度独立董事述职报告》

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　　（十二）《２０１０年度关联交易报告》

　　ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．与北京市国有资产经营有限责任公司回避表决。

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　　本次股东大会经北京市天达律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日