证券时报多媒体数字报

　　A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-013

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第十一次会议通知已于2011年4月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2011年4月28日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度》修订的议案。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年第一季度报告》。

　　云南云天化股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月三十日

　　A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-014

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　云南云天化股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年4月28日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年第一季度报告》；

　　公司监事会在全面了解和审核了公司2011年第一季度报告后认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息真实、公允的反映出公司2011年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》；

　　云南云天化股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月三十日

　　A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-015

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2010年年度股东大会定于2011年5月26日召开，现将本次年度股东大会的相关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2011年5月26日（星期四）上午8：30

　　二、会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、会议审议事项：

　　1.《2010年董事会工作报告》；

　　2.《2010年监事会工作报告》；

　　3.《公司2010年度财务决算报告》；

　　4.《公司2011年度财务预算方案》；

　　5.《公司2010年度利润分配预案》；

　　6.《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；

　　7.《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；

　　8.《2010年年度报告及摘要》；

　　9.《2010年独立董事述职报告》；

　　10.《关于公司董事变更的议案》；

　　11.《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。

　　以上议案1-9已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，议案10、11已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，详见2010年8 月31日、2011年3月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　五、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2011年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。

　　六、登记方法：

　　1、登记时间：2011年5月25日8：00-12：00 下午14：30-18：00

　　2、登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　七、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

　　联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　联 系 人：曹再坤 张攀英 邹 镇

　　联系电话：0870-8662006

　　传 真：0870-8662010

　　邮 编：657800

　　云南云天化股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月三十日

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(章)： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-016

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票

　　申请获中国证监会核准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会审议并通过了公司向特定对象非公开发行A 股股票的有关议案。

　　2011年4月29日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]629号），核准公司非公开发行不超过11,359万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行的保荐人为中国国际金融有限公司，保荐代表人为王建阳、陈泉泉。

　　公司发行保荐机构和发行人联系方式如下：

　　1、保荐人：中国国际金融有限公司

　　保荐代表人：王建阳、陈泉泉

　　发行联系人：宋黎

　　电 话：010-65051166

　　传真：010-65058137

　　2、发行人：云南云天化股份有限公司

　　联系人：曹再坤

　　电 话：0870-8662011

　　传 真：0870-8662010

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　二○一一年四月二十九日