证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-026

　　债券代码：122065 债券简称：11上港01

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2011年4月29日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第一季度报告的议案》

　　董事会审议通过了上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第一季度报告。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、《关于向银行申请贷款的议案》

　　董事会同意公司向银行申请贷款人民币60亿元，期限不超过一年，并同意授权公司总裁全权负责该项融资的具体事宜。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、《关于向上海同盛洋东港口资产管理有限公司提供委托贷款的议案》

　　董事会同意公司向全资子公司上海同盛洋东港口资产管理有限公司提供不超过人民币60亿元的委托贷款。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、《关于调增债务融资额度的议案》

　　鉴于公司2010年度财务报告已经审计，净资产规模有所增加，董事会同意公司调增债务融资额度至不超过人民币165亿元，并同意授权公司总裁在所获得的上述有效发行额度内，按公司实际需要实施债务融资的具体事宜。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　五、《关于<上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）>的议案》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月30日

　　股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-027

　　债券代码：122065 债券简称：11上港01

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2010年年度股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司第二届董事会第一次会议决议，以及《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司将于2011 年5月20日（星期五）召开2010 年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　（一）会议基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议时间：2011年5月20日（星期五）下午1:30

　　3.会议地址：国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号，太平路入口)

　　4.股权登记日：2011年5月16日

　　（二）会议审议事项

　　1.关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案

　　2.2010年度董事会工作报告

　　3.2010年度独立董事述职报告

　　4.2010年度监事会工作报告

　　5.2010年度财务决算报告

　　6.2010年度利润分配方案

　　7.2011年度财务预算报告

　　8.2010年年度报告及摘要

　　9.2010年董事、监事年度薪酬情况报告

　　10.关于续聘立信会计师事务所的议案

　　11.关于调增债务融资额度的议案

　　（三）会议出席对象

　　1.截止于2011 年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2010年年度股东大会。

　　2.上述股东授权委托的代理人。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　（四） 出席会议登记办法及其他事宜

　　1.符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2011年5月20日（星期五）下午1:30 前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

　　2.本次会议采用现场投票的表决方式。

　　3.会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5.股东大会授权委托书格式请参考附件（详见附件）。

　　（五） 联系方式

　　电话：021-35308688 传真：021-35308688

　　联系人：李玥真

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月30日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托人签字：

　　（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

　　委托日期：