证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０１１

　　华润三九医药股份有限公司

　　２０１１年第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年度第三次会议于２０１１年４月２５日上午９点以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１１年４月２２日发出。本次会议应到董事 １１人，实到董事１１人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司《现金理财管理制度》的议案

　　详细内容请参见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对０ 票，弃权 ０ 票

　　二、关于２０１１年内控规范实施工作方案的议案

　　为进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》，根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司“应在２０１１年底前完成与财务报告相关内控建设工作，在２０１１年年报披露前完成自我评价及内控审计工作。” 公司拟定了《华润三九医药股份有限公司２０１１年内控规范实施工作方案》，向全部下属企业推行内控体系建设，建立并逐步完善内部控制制度。

　　详细内容请参见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　三、关于公司２０１１年第一季度报告的议案

　　公司２０１１年第一季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》（２０１１－０１０）。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　四、关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案

　　详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会通知》（２０１１－０１２）。

　　表决结果：同意１１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：０００９９９ 证券简称：华润三九 公告编号：２０１１－０１２

　　华润三九医药股份有限公司

　　召开２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１． 召集人：华润三九医药股份有限公司第四届董事会

　　２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司第四届董事会２０１１年第三次会议审议通过召开此次年度股东大会。

　　３． 会议召开日期和时间：

　　现场会议：２０１１年５月２０日下午２点

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１年５月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年５月１９日下午１５：００至５月２０日下午１５：００ 期间的任意时间。

　　４．召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１６日下午３点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师；

　　（４）董事会邀请的其他有关人士。

　　６、会议地点：深圳市北环大道１０２６号公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会２０１１年第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

　　（二）审议事项

　　议案１、关于公司董事会２０１０年工作报告的议案

　　议案２、关于公司监事会２０１０年工作报告的议案

　　议案３、关于公司２０１０年度财务报告的议案

　　议案４、关于公司２０１０年利润分配预案的议案

　　议案５、关于公司２０１０年年度报告及报告摘要的议案

　　议案６、关于公司２０１１年度日常关联交易的议案

　　议案７、关于对《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》进行修订的议案

　　议案８、关于公司《现金理财管理制度》的议案

　　议案１－５内容详见２０１１年３月４日公告的《华润三九医药股份有限公司２０１１年第二次董事会会议决议公告》（２０１１－００５）及《华润三九医药股份有限公司２０１０年年度报告》（２０１１－００６）、议案６内容详见２０１１年３月４日公告的《华润三九医药股份有限公司关于２０１１年度日常关联交易公告》（２０１１－００７）、议案７详见２０１０年１０月２９日公告的《华润三九医药股份有限公司２０１０年第九次董事会会议决议公告》（２０１０－０４０）；议案８详见２０１１年４月３０日公告的《华润三九医药股份有限公司２０１１年第三次董事会会议决议公告》（２０１１－０１１）。前述议案均刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮讯网。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　２．登记时间： ２０１１年５月１７－１９日９：００－１６：３０；５月２０日上午８：５０－９：１０。

　　３．登记地点：公司办公大楼４０３室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　１．采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０９９９；投票简称：三九投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　■

　　③在 “委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　２．采用互联网投票的投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１９日１５：００至２０１１年５月２０日１５：００期间的任意时间。

　　五、其它事项

　　１．会议联系方式：联系电话：０７５５－８３３６０９９９转董事会秘书处

　　传真：０７５５－８２１１８８５８

　　邮编：５１８０２９

　　２．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　六、备查文件

　　华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年第三次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司２０１０ 年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”），

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：　　 年 　月　 日