证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份　　 公告编号：2011-027

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　第六届第二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第二十次会议于2011年4月22日发出通知，2011年4月29日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　一、审议通过《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，以5.679%利率借款2.6亿元，期限一年。其中1.5亿元用于置换公司在各商业银行的贷款，1.1亿元用于补充流动资金。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

　　二、审议通过《关于与电信科学技术研究院签订<内部资金使用协议>的议案》

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司与电信科学技术研究院签订《内部资金使用协议》，以5.679%利率借款4000万元，期限一年，用于补充流动资金。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2011年04月29日

　　证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份 公告编号：2011-028

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关联交易公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：高鸿股份）拟与大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称："大唐控股"）签订《内部资金使用协议》，预计向大唐控股借款26,000万元，借款期限为一年，拟定借款年利率为5.679%。

　　2.大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3.高鸿股份第六届董事会第二十次会议审议了《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司五名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　此关联交易金额为1,476.54万元，2010年4月29日至2011年04月29日公司及公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院及大唐控股累计借款4.5亿元，关联交易金额（借款利息）累计为2436.33万元，无需提交股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：大唐电信科技产业控股有限公司

　　企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

　　住所：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：真才基

　　注册资本：36亿元人民币

　　税务登记证号：110108710934625

　　主营业务：实业投资、投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　主要股东：电信科学技术研究，国家开发投资公司

　　实际控制人：电信科学技术研究

　　历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。主要下属公司有：大唐移动通信设备有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、联芯科技有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、大唐控股（香港）投资有限公司。

　　最近一年的财务指标：2010年控股合并营业收入：32.22亿元，净利润：-0.30亿元，净资产：71.64亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟向大唐控股借款人民币26,000万元，期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，拟定借款年利率为5.679%。其中15,000万元借款资金用于置换下属公司在各商业银行贷款，11,000万元借款资金用于补充流动资金。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　拟定借款年利率为5.679%，不超过目前一年期贷款基准利率。

　　五、交易协议主要内容

　　1．协议签订双方：提供资金方：大唐电信科技产业控股有限公司，使用资金方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司。

　　2．借款用途：置换下属公司在各商业银行的贷款及补充流动资金。

　　3．借款金额及期限：公司向大唐控股借款人民币26,000万元，利率为5.679%，期限为一年。

　　4．利息结算时间：每月20日结算。

　　5．违约情形及处理：按照每天使用资金余额（含尚未结清的资金使用费）的万分之四向大唐控股支付违约金。违约情形包括但不限于：（1）逾期不能返还大唐控股资金；（2）擅自改变资金用途；（3）逾期不支付资金使用利息。

　　6．此项关联交易不涉及其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　（1）借款1.5亿元用以置换公司在商业银行贷款，以达到规范融资业务、降低银行贷款规模、提高资金使用效率、节约财务费用的目的。

　　（2）借款1.1亿元用于补充流动资金，保证公司流动资金充足，业务顺利推进。

　　七、2010年4月29日至本公告日前累计12个月内，公司及控股子公司与同一关联人发生交易额达732.63万元，详细情况如下：

　　1. 2010年10月，公司与大唐电信科技产业控股有限公司《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款5000万元，借款期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，所借款项主要用于3G-IT 连锁销售业务整合，加快公司战略实施进度，尚未到期，未归还。

　　2．2010年12月，公司控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐控股借款人民币10,000万元，期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，所借款项主要用于置换公司在商业银行贷款，尚未到期，未归还。

　　截止公告日，公司及控股子公司与同一关联人借款4.5亿元，关联交易金额（借款利息）累计为2,436.33万元，无需提交股东大会审议。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

　　本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的状况。本人同意此项交易。

　　有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　3.《内部资金使用协议》

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2011年04月29日

　　证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份 公告编号：2011-029

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关联交易公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：高鸿股份）拟与电信科学技术研究院（以下简称："电信院"）签订《内部资金使用协议》，向电信院借款4,000万元，借款期限为一年，拟定借款年利率为5.679%。

　　2.电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3.高鸿股份第六届董事会第二十次会议审议了《关于与电信科学技术研究院签订<内部资金使用协议>的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司五名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　此关联交易金额为227.16万元，2010年4月29日至2011年04月29日公司及公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院及大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称："大唐控股"）累计借款4.5亿元，关联交易金额（借款利息）累计为2436.33万元，无需提交股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：电信科学技术研究院

　　企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

　　住所：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：真才基

　　注册资本：552,327万元人民币

　　主营业务： 通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、电子元器件、广播电视设备、光纤及光电缆、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视技术的卡发、技术服务。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　历史沿革：1957　邮电部邮电科学研究院成立。1993　邮电部邮电科学研究院一分为三：成立电信科学技术研究院、电信科学研究规划院及邮政科学研究规划院。1999经信息产业部批准，电信科学技术研究院组建大唐电信科技产业集团。2001　电信科学技术研究院整体转制成为大型国有科技企业集团。2003电信科学技术研究院归属国务院国有资产监督管理委员会管理。目前注册资金552,327万元人民币，是国务院国有资产监督管理委员会管理的一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业。主要下属公司有：大唐电信科技股份有限公司、大唐电信科技控股有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、电信科学技术第一研究所等。

　　2010年电信科学技术研究院合并营业收入：100.33亿元，净利润：2.11亿元，净资产：146.20亿元

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟向电信院借款人民币4,000万元，期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，拟定借款年利率为5.679%。用于公司补充流动资金。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　拟定借款年利率为5.679%，不超过目前一年期贷款基准利率。

　　五、交易协议主要内容

　　1.协议签订双方：提供资金方：电信科学技术研究院，使用资金方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司。

　　2．借款用途：补充流动资金。

　　3．借款金额及期限：公司向电信科学技术研究院借款人民币4,000万元，利率为5.679%，期限为一年。

　　4．利息结算时间：每月20日结算。

　　5．违约情形及处理：按照每天使用资金余额（含尚未结清的资金使用费）的万分之四向电信科学技术研究院支付违约金。违约情形包括但不限于：（1）逾期不能返还电信院资金；（2）擅自改变资金用途；（3）逾期不支付资金使用利息。

　　6．此项关联交易不涉及其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　借款4,000万元用于补充流动资金，保证公司流动资金充足，业务快速推进。

　　七、2010年4月29日至本公告日前累计12个月内，公司及控股子公司与电信科学技术研究院及控股子公司发生交易额达732.63万元，详细情况如下：

　　1. 2010年10月，公司与大唐电信科技产业控股有限公司《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款5000万元，借款期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，所借款项主要用于3G-IT 连锁销售业务整合，加快公司战略实施进度，尚未到期，未归还。

　　2．2010年12月，公司控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐控股借款人民币10,000万元，期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，所借款项主要用于置换公司在商业银行贷款，尚未到期，未归还。

　　截止公告日，公司及控股子公司与同一关联人借款4.5亿元，关联交易金额（借款利息）累计为2,436.33万元，无需提交股东大会审议。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

　　本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的状况。本人同意此项交易。

　　有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　九、备查文件

　　1．第六届董事会第二十次会议决议；

　　2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　3.《内部资金使用协议》。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2011年04月29日

　　独立董事对公司关联交易发表的独立意见

　　独立董事针对《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》、《关于电信科学技术研究院签订<内部资金使用协议>的议案》的独立意见：

　　本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的状况。本人同意此项交易。

　　有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：

　　刘汝林 刘剑文 张天西 张翼志 蔡荣生