证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１１－ １７

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　七届十五次董事会决议暨

　　关于召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１１年４月２８日在济南鲁信大厦１３０４号会议室召开，本次会议通知已于２０１１年４月１８日以书面方式发出。会议应到董事９人，实到８人，公司独立董事林书香委托独立董事林乐清出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈道江主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　三、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　四、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润 ４３，６５７．３９万元，加年初未分配利润９，４１７．１９万元，以前年度计提的盈余公积转回未分配利润１２３６．７３万元，年末可供分配利润为５４，３１１．３１万元，按规定提取法定盈余公积３８７．４６万元，可供投资者分配利润为５３，９２３．８５万元，２０１０年度母公司未分配利润为３４８７．１８万元。

　　董事会拟定按照以下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案：

　　以２０１０年末总股本３７２，１７９，６４７ 股为基数，向全体股东每１０股派息０．９元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利３３４９．６２万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

　　六、审议通过了《董事会审计委员会２０１０年度工作报告》；

　　七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度工作报告》；

　　八、审议通过了《董事会提名委员会２０１０年度工作报告》；

　　九、审议通过了《独立董事２０１０年度述职报告》；

　　十、审议通过了《关于２０１１年度公司高管人员薪酬的议案》：

　　总经理年度基本薪酬标准为１９．５万元；副总经理年度基本薪酬标准为１７．７万元；财务负责人年度基本薪酬标准为１５．６万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为１２．２万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司２０１１年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

　　十一、审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》：

　　同意租用关联方的办公场所，２０１１年其房租及物业管理费等总费用不超过２００万元。

　　公司６名关联董事回避表决，由３名非关联董事表决，表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过了《董事会秘书工作制度》：详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

　　详见临２０１１－１９号公告《鲁信创业投资集团股份有限公司会计政策变更公告》。

　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司自２００９年起为我公司提供审计服务。现拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　十五、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》：

　　１、 会议时间：２０１１年５月２３日（星期一）上午１０：００时

　　２、 会议地点：济南市鲁信大厦１３０４会议室

　　３、 会议审议议题：

　　（１）审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　（２）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（３）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（４）审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　（５）审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

　　（６）审议《独立董事２０１０年度述职报告》；

　　（７）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　４、出席会议人员：

　　（１）截止到２０１１年５月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

　　５、会议登记办法：

　　（１）登记时间：２０１１年５月２０日上午８：３０时至下午５：００时；

　　（２）登记地点：山东省济南市解放路１６６号鲁信大厦董事会秘书处；

　　（３）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

　　本人已事先审阅了２０１０年度股东大会各项议案，表决意见如下：

　　■

　　注：１、同意的相应栏下划“Ｏ”或“√”；

　　２、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号及持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：６００７８３ 股票简称：鲁信创投 编号：临２０１１－１８

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　七届六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１１年４月２８日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于２０１１年４月１８日以书面方式发出。会议应到监事５人，实到４人，监事张宏授权监事王庆民参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、全票通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　二、全票通过了《２０１０年年度报告及其摘要》和《２０１１年第一季度报告》，并发表以下审核意见：

　　１、 ２０１０年年度报告和２０１１年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、 年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

　　３、 在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、 我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、全票通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表以下审核意见：

　　本次公司会计政策变更及追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：６００７８３ 证券简称：鲁信创投 编号：临２０１１－１９

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　一、 会计政策变更概述

　　根据《财政部关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会［２０１０］１５号）规定，公司对原有会计政策变更如下：

　　（一）原会计政策

　　２０１０年１月１日前，本公司对于少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的，冲减少数股东权益；否则冲减归属于母公司普通股股东的权益，该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

　　（二）现会计政策

　　依据《企业会计准则解释第４号》的要求，自２０１０年１月１日起，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　上述会计政策变更采用追溯调整法。

　　（三）审批程序

　　根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

　　二、董事会关于会计政策变更及追溯调整事项的说明

　　董事会认为：本次公司会计政策变更及追溯调整的方案，是根据财政部《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）的规定进行变更的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表，具体如下：

　　■

　　四、独立董事意见

　　公司对会计政策变更及有关事项进行追溯调整，是根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第４号》的规定进行的，符合公司实际经营和财务状况，也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意对有关事项的会计处理及进行追溯调整。

　　五、监事会意见

　　本次公司会计政策变更及追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日