证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年4月29日上午9:30

　　2、股权登记日：2011年4月22日

　　3、会议召开地点：南京新联电子股份有限公司会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胡敏

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共12人，代表的股份总数64,406,600股，占公司有表决权总股份84,000,000股的76.67%。

　　公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员列席了会议。江苏金禾事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　(一)审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(二)审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(三)审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(四)审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(五)审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　该议案的表决结果为：同意64,400,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权6,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.01%；

　　(六)审议通过了《关于修改<南京新联电子股份有限公司章程（草案）>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(七)审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(八)审议通过了《关于聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

　　(九)审议通过了《关于修订<南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意64,406,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经江苏金禾律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新联电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日