证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告》已在2011年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年4月29日（星期五）上午9：30分

　　3、会议主持人：董事长蔡永太先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室

　　5、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共38名，代表股份总数71,270,150股，占公司有表决权股份总数的59.39%。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

　　（一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（六）审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（九）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成38人，代表股份71,270,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　以上议案具体内容公司已刊载于2011年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司三名独立董事张益河先生、黄锦泉先生、卢永华先生分别作了《独立董事2010年度述职报告》。

　　七、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　八、备查文件

　　1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日