证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011－022

　　莱茵达置业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：2011年4月29日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年4月22日

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长高继胜先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份总数为415,564,765股，占公司总股本的65.93%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：

　　表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司2010年年度利润分配决案，公司章程需做如下修改：

　　公司章程第一章第六条原为："公司注册资本为人民币370,746,559元"现改为"公司注册资本为人民币630,269,150元"。

　　公司章程第三章第十八条原为："公司股份总数为370,746,559股，公司的股本结构为：普通股370,746,559股，无其他种类股份"现改为"公司股份总数为630,269,150股，公司的股本结构为：普通股630,269,150股，无其他种类股份"。

　　表决结果为：415,564,765股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

　　0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

　　0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二O一一年四月二十九日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-023

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年4月29日以通讯方式召开。本次会议已于2011年4月19日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　审议通过了《关于聘任徐超先生为莱茵达置业股份有限公司证券事务代表的议案》。

　　公司同意聘任徐超先生为莱茵达置业股份有限公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　徐超先生简历：

　　徐超，男，1982年6月出生，大学文化，曾就职于浙江富轮集团，担任信息化管理中心主任、董事长秘书等职务，现任莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二O一一年四月二十九日