证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-35

　　天津中环半导体股份有限公司

　　公司全资子公司环欧公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联方交易的概述：

　　公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与天津市中环天磁电子有限公司（下称：天磁公司）、成都青洋电子材料有限公司（下称：青洋公司）、成都佳阳硅材料技术有限公司（下称：佳阳公司）存在产品销售、采购材料及委托加工交易。

　　天磁公司是中环股份控股股东天津中环电子信息集团有限公司的控股子公司，环欧公司与天磁公司发生的采购材料及委托加工交易构成关联交易。

　　青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，环欧公司与青洋公司、佳阳公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

　　本次交易的相关议案 《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》已经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过。关联董事张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生回避了此议案的表决，此议案还需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的关联关系说明

　　1、中环集团拥有公司46.66%的股份，为公司第一大股东，天磁公司是中环集团的全资子公司。

　　2、青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟。

　　（二）关联方基本情况

　　1、单位名称：天津市中环天磁电子有限公司

　　法人代表：张津

　　注册资本：伍佰万元人民币

　　经营住所：河北区建昌道54号

　　经营范围：预包装食品批发兼零售；磁性材料、净化设备、饮水器具、耐火陶瓷制品，电子元器件制造；电子元器件，电器设备批发兼零售；房屋租赁、劳务服务。

　　2、单位名称：成都青洋电子材料有限公司

　　法人代表：王全文

　　注册资本：壹仟伍佰万元人民币

　　经营住所：武候区武侯科技园武科东一路8号

　　经营范围：生产半导体材料，电子材料，电子产品，电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。

　　3、单位名称：成都佳阳硅材料技术有限公司

　　法人代表：李明展

　　注册资本：肆佰叁拾叁万柒仟贰佰元人民币

　　经营住所：成都市武侯区武科东一路8号

　　经营范围：开发、生产半导体单晶硅棒、硅片、太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品，销售本公司产品。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、授权环欧公司与天磁公司采购辅料及委托加工交易的金额

　　2010年度内，环欧公司与天磁公司发生的采购材料及委托加工交易金额为443.35万元。

　　2011年度内，授权环欧公司与天磁公司发生的采购材料及委托加工交易不超过480万元。

　　2、授权环欧公司与青洋公司产品销售、采购材料及委托加工交易的金额

　　2010年度内，环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额为2,816.91万元，与青洋公司发生采购材料及委托加工交易金额为1,069.87万元。

　　2011年度内，授权环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额不超过4,600万元，与青洋公司发生采购材料及委托加工交易金额不超过235万元。

　　3、授权环欧公司与佳阳公司产品销售、采购材料及委托加工交易的金额

　　2010年度内，环欧公司与佳阳公司发生产品销售交易金额为4,078.30万元，与佳阳公司发生采购材料交易委托加工交易金额为174.44万元。

　　2011年度内，授权环欧公司与佳阳公司发生产品销售交易金额不超过5,800万元，与佳阳公司发生采购材料及委托加工交易金额不超过180万元。

　　在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准，但2011年度内或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　产品销售、采购材料及委托加工交易的价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不得损害公司及全体股东的利益。

　　五、进行关联交易的目的及本次关联关易对上市公司的影响情况

　　1、天磁公司拥有生产纯净水、电子产品、耐火陶瓷制品的技术优势。天磁公司生产厂地富足，相应的环保配套设施齐备，拥有废水、废气的处理能力。环欧公司与天磁公司合作不但有利于环欧公司降低生产成本，还有利于质量信息反馈、减少库存和占压资金。

　　2、青洋公司、佳阳公司不但拥有高水平的内圆切片技术优势，还拥有大量的客户群，其中青洋公司的业务以国内市场为主，佳阳公司的主要业务是国外市场和新兴产业，与之合作有利于环欧公司开拓国内市场、有利于环欧公司参与国际化的材料竞争。

　　六、独立董事对公司关联交易发表的独立意见

　　（1）、董事会审议《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

　　（2）、环欧公司与天磁公司、青洋公司及佳阳公司销售产品、采购材料及委托加工的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第四次(临时)会议决议。

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-36

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第四次会议于2011年4月28日下午14：00时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事 8人，公司监事3人及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司董事长张旭光先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；

　　详见公司《公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的公告》

　　表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　关联董事张旭光先生、秦克景先生、沈浩平先生回避表决。

　　此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2011年4月28日