证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月29日上午9:30；

　　2、召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长唐远生先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（及股东代理人）5人，代表股份624,344,758股，占公司有表决权股份总数的89.13%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《公司2010年度利润分配方案》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《公司控股子公司2011年银行综合授信额度》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于公司及控股子公司2011年日常关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日电子股份有限公司回避表决，分别代表股份数495,765,572股、30,040,422股、38,091,205股、26,160,910股，合计590,058,109股。

　　表决结果为：同意34,286,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于公司2011年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于调整部分董事、监事薪酬并修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意624,344,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

　　2、律师姓名：吴江成、方维忠

　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：《华映科技2010年年度股东大会的法律意见书》

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月29日