证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要事项提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况，在审议第一项议案时，关联股东深圳市椰林湾投资策划有限公司回避表决。

　　二、会议召开基本情况

　　（一）现场会议召开时间：2011年4月29日14:00开始；

　　（二）网络投票时间：2011年4月28日--2011年4月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月29日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月28日（现场股东大会召开前一日）15:00--2011年4月29日15:00；

　　（三）召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室）；

　　（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（五）召 集 人：本公司董事会；

　　（六）主 持 人：董事长张质良先生；

　　（七）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计52人，代表的股份总数为40,805,877股，占公司总股本的42.42%，具体情况为：

　　1、出席现场会议的情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份总数为29,695,783股，占公司总股本的30.87%。

　　2、通过网络投票的情况：

　　通过交易系统投票及互联网投票的股东共计48人，代表的股份数为11,110,094股，占公司总股本的11.5495%。

　　（二）其他人员出席情况

　　公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　四、提审议案及表决情况

　　特别提示：审议第1项议案时深圳市椰林湾投资策划有限公司作为关联股东回避表决，故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。

　　1、关于海发大厦二期物业租赁的关联交易议案

　　（1）现场表决情况

　　同意2,311,011股，占出席现场会议所有股东所持股份的18.93％；反对9,895,214股，占出席现场会议所有股东所持股份的81.07％；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　（2）网络投票情况

　　同意11,102,266股，占参加网络投票所有股东所持股份的99.9295％；反对7,828股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0705％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

　　（3）总体表决情况

　　同意13,413,277股，占出席会议所有股东所持股份的57.53％；反对9,903,042股，占出席所有股东所持股份的42.47％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发有限公司增资扩股的议案

　　（1）现场表决情况

　　同意19,800,569股，占出席现场会议所有股东所持股份的66.68％；反对9,895,214股，占出席现场会议所有股东所持股份的33.32％；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0％。

　　（2）网络投票情况

　　同意11,102,266股，占参加网络投票所有股东所持股份的99.9295％；反对7,828股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0705％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

　　（3）总体表决情况

　　同意30,902,835股，占出席会议所有股东所持股份的75.73％；反对9,903,042股，占出席所有股东所持股份的24.27％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

　　2、律师姓名：杜金付、崔丽荣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月29日