证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２董事会出席情况：董事吴建雄未出席董事会，委托董事葛维昌代为表决。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人仇伟国、主管会计工作负责人宋雪枫及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１．资产负债表项目

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　　２．利润表项目

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　　３．现金流量表项目

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　原联营单位上海申能资产管理有限公司，于２０１１年１月办理完毕相关税务、工商等注销手续，并于２０１１年２月１４日获得工商管理机构签发的准予注销登记通知书，公司于２０１１年２月１１日收回投资本金１．４７亿元，另收到清算收益１．５３万元。

　　４月６日，公司参股３０％的上海申能能源服务有限公司将注册资本金由５０００万元人民币增资至２亿元人民币，公司按比例增资４５００万元。根据《公司章程》，该项投资属于总经理决策权限。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　申能集团在公司增发新股时承诺：自申能股份本次增发股票在上海证券交易所内上市之日起六个月内，不转让或委托他人管理申能集团在本次增发中所认购的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。申能集团严格履行承诺。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司２０１０年利润分配方案尚待股东大会批准。截至报告期末，公司严格执行《章程》中有关现金分红政策。

　　申能股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日