证券时报多媒体数字报

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

　　■

　　公司负责人王晓梅、主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　３．１．１截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元

　　■

　　３．１．２报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元

　　■

　　３．１．３报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司２０１０年度无现金分红方案。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：王晓梅

　　２０１１年４月２８日

　　证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 公告编号：临２０１１－００９

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１１年４月２２日采取专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于２０１１年４月２８日上午１１点在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事及高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了三项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　　二、审议通过《关于修订＜金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

　　《金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　　此议案还需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于制定＜金瑞新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　《金瑞新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月三十日