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深圳市海王生物工程股份有限公司公告(系列) 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2011-023 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第十三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第五届董事局第十三次会议。会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议,通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。(详见本公司今日在巨潮网站刊登的《内部控制规范实施工作方案》全文)。 该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2011年4月29日 证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2011-024 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议,通过了公司《内部控制规范实施工作方案》(详见本公司今日在巨潮网站刊登的《内部控制规范实施工作方案》全文)。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 2011年4月29日 本版导读:
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