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证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2011-019 美克国际家具股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要内容提示: 1、本次会议没有否决或修改提案的情况; 2、本次会议没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席情况 美克国际家具股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份302,481,110股,占公司总股本的47.81%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事会召集,副董事长陈江先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 三、提案审议情况 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议: 1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》; 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》; 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 3、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》; 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 4、审议通过了公司《2010年年度报告正文及年度报告摘要》; 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 5、审议通过了公司2010年度利润分配预案; 根据五洲松德联合会计师事务所年度审计,2010年度本公司实现净利润91,583,134.30元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金2,005,242.85元,上年度结转未分配利润627,426,952.83元,可供股东分配利润共计701,686,723.68元,其中,母公司可供股东分配利润211,664,726.99元。 公司拟以2010年度末总股本632,680,419股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计31,634,020.95元,剩余利润结转下一年度。 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 6、审议通过了关于续聘2011年度审计机构及支付其2010年报酬的预案; 公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2011年度的财务报告审计机构。 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 根据2010年度审计业务工作量,公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2010年度财务报告审计费50万元人民币(不含差旅费)。 同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。 7、审议通过了关于公司计划为控股股东提供担保的预案。 美克投资集团有限公司为本项议案的关联股东,对本项议案回避表决。 同意39,518,624股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避262,962,486股。 四、律师见证情况 本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。 五、备查文件目录 1、召开股东大会通知公告; 2、股东大会决议; 3、律师法律意见书; 4、会议记录。 特此公告。 美克国际家具股份有限公司 二O一一年四月三十日 本版导读:
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