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股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2011-29 广东德豪润达电气股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月29日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名,代表有表决权的股份125,157,306股,占公司总股本483,200,000股的25.90%。 本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案的审议情况 本次会议以现场投票方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下: (一)审议通过了《2010年度董事会工作报告》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (二)审议通过了《2010年度监事会工作报告》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (三)审议通过了《2010年度财务决算报告》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (四)审议通过了《2010年度利润分配方案》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (五)审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (六)审议通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (七)审议通过了《关于会计师事务所相关事项的议案》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 (八)审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。 表决结果:同意125,157,306股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一一年四月二十九日 本版导读:
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