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证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2011-012 广东骅威玩具工艺股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次股东大会期间无增加、否决或修改提案的情况。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间:2011年4月29日上午10:00 (二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室 (三)会议召开方式:现场投票 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长郭卓才先生 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份数为62,040,000股,占公司股份总额的70.5%。 公司董事、监事及公司聘请的律师出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》; 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》; 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 3、审议通过《2010年度财务决算报告》; 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 4、审议通过《2010年年度报告及其摘要》; 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 5、审议通过《2010年度利润分配方案》; 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 6、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》。 表决结果: 62,040,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师集团(广州)事务所 (二)见证律师:黄贞、王志宏 (三)结论性意见: "本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。" 六、备查文件 (一)广东骅威玩具工艺股份有限公司2010年度股东大会决议; (二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。 广东骅威玩具工艺股份有限公司 董事会 二0一一年四月二十九日 本版导读:
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