证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2010年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》。由于工作疏漏，上述报告中相关内容存在差错，现作如下更正：

　　一、《第四届董事会第十九次会议决议公告》中误将独立董事候选人"孔冬"错写为"孔东"，现予以更正如下：

　　2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生、孔冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件一。

　　二、《关于2010年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》中股权登记日时间“2011年5月9日”错写为“2010年5月9日”，现予以更正如下：

　　出席对象：（1）截至2011年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　上述更正后的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2010年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对上述更正给投资者和使用该信息者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日