证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011年第一次临时董事会会议于2011年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　《公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订直九系列直升机收购合同的议案》，主要内容为本公司与中国航空技术进出口有限责任公司（简称"中航技"）签订30架直九系列直升机的收购合同。该合同执行期间为2011年至2015年，目前无法确定对未来收益的影响。

　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避了表决，独立董事一致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日