证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１４５ 　　　证券简称：*ＳＴ四维　 　 　 公告编号：２０１１—３１

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　２０１１年０４月２８日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年０６月８日上午１０：００

　　二、会议地点：贵州贵阳市贵山大酒店

　　三、会议内容：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　６、审议通过了《关于对２００８年、２００９年度报告有关会计科目进行修正的议案》；

　　７、审议通过了《公司修正２ ００８年度报告的议案》；

　　８、审议通过了《公司修正２００９年度报告的议案》。

　　四、出席股东大会人员

　　１、截止２０１１年５月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

　　四、会议登记事项

　　１、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１０年６月７日８：００——１１：３０，１４：００——１７：３０。信函登记以收到邮戳为准。

　　３、登记地点：贵州四维国创控股（集团）股份有限公司证券部

　　４、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　邮 编：４０２２８５

　　联 系 人：李小姐

　　联系电话：（０２３）６１０８８８８８

　　传 真：（０２３）６１０８８３４７

　　特此通知！

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二О一一年四月二十九日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州四维国创控股（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托书有效期限：

　　（授权委托书复印或按照格式打印均有效）

　　证券代码６００１４５ 　　　股票简称：*ＳＴ四维 　 编号：２０１１－３２

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　四届监事会第十四次会议决议公告

　　贵州四维国创控股 （集团） 股份有限公司四届监事会第十四次会议于２０１１年４月２８日在公司会议室召开，公司应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票

　　三、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的２０１０年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

　　管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

　　规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票

　　五、审议通过了《公司２０１１年一季度报告及摘要》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，：公司监事会对董事会编制的２０１１年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表以下书面审核意见：

　　１、公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票

　　特此公告

　　贵州四维国创控股 （集团） 股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：６００１４５ 　　　证券简称：＊ＳＴ四维　 　 　 公告编号：２０１１—３０

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司四届董事会第三十九次会议于２０１１年４月２８日在公司会议室召开。公司应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议有效表决票为７票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长杨国荣先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议（全票通过）：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度归属母公司所有者的净利润５６，２２７，９２４．２０元，加年初未分配利润－３２３，９３０，８４５．１８元，本年度实际可供股东分配的利润为－２６７，７５７，８８３．７４元。

　　虽然公司２０１０年度实现赢利，但鉴于公司目前的财务状况，以及公司产业结构调整对资金的需要，公司２０１０年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事意见：经认真审核和了解， 我们认为：公司２０１０年度有赢利而不进行利润分配，是根据公司生产经营的实际情况，以及公司产业结构调整需要大量资金所作出的决定。目前，公司还处于产业结构单一，抵抗风险能力较弱，公司需要寻求新的利润增长点及盈利项目来改善公司的持续经营能力。考虑公司更长远的发展，我们同意公司２０１０年的“不分配、也不进行资本公积金转增股本”的利润分配方案。

　　五、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　六、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告及摘要》；

　　七、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年６ 月８日召开２０１０年度股东大会。具体事项详见公司２０１１－３４《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日