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证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１１－０１３号 浙江龙盛集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告 2011-04-30 来源：证券时报网 作者：
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：２０１１年４月２９日下午１３：００时 （二）会议召开地点：浙江省上虞市道墟镇公司办公大楼四楼多功能厅 （三）会议方式：采取现场投票的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长阮伟祥先生 （六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表２８人，代表公司股份数４６８０５７７８３股，占公司总股本的３１．８８％。公司董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议。 三、提案的审议和表决情况 会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《２０１０年度董事会工作报告》； 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （二）审议通过《２０１０年度监事会工作报告》； 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （三）审议通过《２０１０年度财务决算报告》； 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （四）审议通过《２０１１年度财务预算报告》； 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （五）审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》； 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （六）审议通过《２０１０年度利润分配的预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润２０５，９６７，２０１．１８元，根据《公司章程》规定提取１０％法定盈余公积２０，５９６，７２０．１２元，加上年初未分配利润１５９，８８０，５６５．１６元，扣减２０１０年６月已分配股利１４６，８４１，５９３．００元，２０１０年末的未分配利润为１９８，４０９，４５３．２２元。公司２０１０年度利润分配的预案如下：每１０股派发现金１．００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （七）审议通过《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》； 公司继续聘请天健会计师事务所有限公司负责２０１１年度的审计工作。 赞成４６８０５７７８３股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 （八）审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》。 根据中国证监会（证监发［２００５］１２０号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、（证监发［２００３］５６号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）对相关公司核定２０１１年全年担保额度，具体如下：
本公司在对下属子公司的提供担保期间，在本公司有融资需求的情况下，由子公司为本公司提供一定额度的反担保（其中浙江龙盛染料化工有限公司为本公司提供３亿元的反担保，浙江安诺芳胺化学品有限公司为本公司提供１．６亿元的反担保）。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１１年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会召开日，二年或三年以此类推，在该期限内授权董事长签署担保文件。 赞成４６１２８１６１１股，占出席现场会议有表决权股份总数的９８．５５％；反对６７７６１７２股，占出席会议有表决权股份总数的１．４５％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。 三、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、张声律师见证。吕崇华、张声律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 １、《浙江龙盛集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议》； ２、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司董事会 二Ｏ一一年四月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月30日
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