证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２９日在上海浦东王桥路９９９号中邦商务园１０３７号召开，出席会议的股东代表共２８人，代表股份２０５，２５４，７９９股，占公司股份总额的３６．１７％；其中普通股（Ａ股）股东代表１７人，代表股份２０４，６４２，６２５ 股，占普通股（Ａ股）股份总额的 ４５．８１％，外资股（Ｂ股）股东代表１１人，代表股份６１２，１７４股，占外资股（Ｂ股）股份总额的０．５１％。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京市德恒律师事务所杭州分所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年度独立董事述职报告；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年度利润分配预案；

６、审议公司２０１０年年度报告的议案；

７、审议公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告；

８、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

９、审议关于终止非公开发行Ａ股股票项目的议案。

三、律师见证情况

北京市德恒律师事务所杭州分所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２０１０年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、 北京市德恒律师事务所杭州分所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

２０１１年４月２９日