证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年4月29日上午9:30

　　2、股权登记日：2011年4月25日

　　3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共16人，代表的股份总数138,248,064股，占公司有表决权总股份264,460,000股的52.28%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（二）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（三）审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（四）审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（五）审议通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（六）审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（七）审议通过了《关于公司董事2010年度薪酬的议案》；

　　该议案关联股东回避表决，各子议案表决结果如下：

　　1、饶陆华先生2010年度薪酬

　　表决结果为：同意26,724,064股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

　　2、范家闩先生2010年度薪酬

　　表决结果为：同意136,838,064股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

　　3、刘明忠先生2010年度薪酬

　　表决结果为：同意137,991,464股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

　　4、其他董事2010年度薪酬

　　表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（八）审议通过了《关于公司监事2009年度薪酬的议案》；

　　该议案关联股东回避表决，各子议案表决结果如下：

　　1、阮海明先生2010年度薪酬

　　表决结果为：同意136,940,384股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

　　2、其他监事2010年度薪酬

　　表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

　　（九）审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意138,248,064股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事做了2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文刊登于2011年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　六、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司2010年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日