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证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2011-009号 光明乳业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2011年4月28日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议,本次会议一致通过如下决议: 一、审议通过《2011年第一季度报告及报告摘要》。 二、审议通过《董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站)。 特此公告。 光明乳业股份有限公司 董事会 二零一一年四月二十八日 本版导读:
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