证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年4月29日（星期五）上午9：30

　　2、召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室

　　3、召开方式：现场召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

　　7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表6名出席本次大会，代表公司股份63,450,000股，占公司总股本100,200,000股的63.32%。公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师及保荐代表人列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　4、审议通过了审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　5、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　6、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　7、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　8、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　9、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　10、审议通过了《2010年财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　11、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　12、审议通过了《关于核定2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　13、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　14、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　15、审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司二位独立董事寿邹、戴祥波作2010年度述职报告。公司独立董事寿邹因出差在外，未亲自出席本次股东大会，委托独立董事戴祥波作2010年度述职报告。独立董事就其在2010年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2011年4月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师颜华荣、王侃现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2010年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月30日