证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011－031

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况；

　　一、会议召开和出席情况：

　　青海盐湖钾肥股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月29日上午9:30在青海省西宁市胜利路盐湖海润酒店五楼502会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求。会议由董事长安平绥先生主持，青海竞帆律师事务所律师王正文、崔浩律师出席了会议。

　　出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份：1,074,980,141股，占公司总股本的67.5871%。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议公司2010年度财务决算2011年度财务预算报告；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　2、审议公司2010年度董事会工作报告；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　3、审议公司2010年度监事会工作报告的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　4、审议公司2010年度利润分配方案的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　5、审议2011年度公司续聘会计师事务所的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　6、审议公司2011年日常关联交易的议案；（本议案关联股东中国中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决）

　　表决情况：参会股东同意693,927,818股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　7、审议《关于青海盐湖发展有限公司新增100万吨钾肥产能装置的议案》；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　8、审议原青海盐湖工业集团股份有限公司2010年度利润分配的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　9、审议原青海盐湖工业集团股份有限公司《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　10、审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；（本议案采用累积投票制表决）

　　（1）选举安平绥先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（2）选举李小松先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（3）选举曹大岭先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（4）选举冯志斌先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（5）选举王兴富先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（6）选举冯明伟先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（7）选举姚卫星先生任公司五届董事会董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　11、审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案；（本议案采用累积投票制表决）

　　（1）选举王建军先生任公司五届董事会独立董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（2）选举程友海先生任公司五届董事会独立董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（3）选举王富贵先生任公司五届董事会独立董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（4）选举任萱女士任公司五届董事会独立董事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　公司五届董事会董事任职期间为：2011年4月29日至2014年4月28日

　　12、审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制表决）

　　（1）选举李凯先生任公司五届监事会监事；表决结果：通过。

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（2）选举梁晓天先生任公司五届监事会监事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（3）选举卢刚先生任公司五届监事会监事；表决结果：通过。

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（4）选举汪雄飞先生任公司五届监事会监事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（5）选举夏丹宁女士任公司五届监事会监事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　（6）选举姜弘先生任公司五届监事会监事；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　经公司三届工会委员会选举，汪贵元、王德胜、方建梅为本公司职工代表监事，职工代表监事上任时间与非职工代表监事相同，即：2011年4月29日至2014年4月28日。表决结果：通过。

　　13、审议公司变更公司名称的议案；（详见2011年4月30日《证券时报》、巨潮资讯网公告）

　　本公司中文名称及英文名称拟修改为：青海盐湖工业股份有限公司、Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　14、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；（相关内容详见2011年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网公司四届二十七次董事会决议公告）

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　15、审议公司修订《股东大会议事规则》的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　16、审议公司修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　17、 审议公司《累积投票制实施细则》议案;

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　18、审议公司《监事会议事规则》的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　19、审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案；

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　20、本公司独立董事向股东大会做2010年度述职报告。

　　表决情况：参会股东同意1,074,980,141股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　2、律师姓名：王正文、崔浩

　　3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月29日

　　证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011－032

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年4月19日以传真、邮件方式发出，本次会议于2011年4月29日上午11:00在青海省西宁市胜利路盐湖海润酒店501会议室召开，应到董事11人，实际到会董事11人。会议由董事长安平绥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、聘任安平绥先生任本公司五届董事会董事长的议案；

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　2、聘任曹大岭、冯志斌先生任本公司五届董事会副董事长的议案；

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　3、经董事长提名，董事会聘任李小松先生任本公司总裁的议案；

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　4、经董事长提名，董事会聘任吴文好先生任本公司董事会秘书的议案；

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　5、经公司总裁提名，聘任王兴富、谢康民、方勤升、张生顺、李浩放、吴文好、张荣祥、马宏义先生任公司副总裁，吴文好先生任公司财务负责人；经选举，董事会聘任李小松先生任公司总工程师，聘任李勇先生任公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　6、审议通过了《关于设立公司五届董事会专门委员会人员组成的议案》；

　　经会议选举， 审计委员会委员由安平绥、李小松、王建军、任萱、王富贵担任,其中,王富贵先生担任审计委员会召集人；

　　经会议选举，薪酬与考核委员会委员由安平绥、李小松、曹大岭、冯志斌 、王兴富担任,其中安平绥先生任薪酬与考核委员会召集人；

　　经会议选举，提名委员会委员由安平绥、李小松、程友海、王建军、任萱担任,其中, 安平绥先生任提名委员会召集人；

　　经会议选举，战略委员会委员由安平绥、李小松、曹大岭 、冯志斌 、王兴富担任,其中,安平绥先生任战略委员会召集人。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　以上任职人员简历见附件，任期自2011年4月29日至2014年4月28日。公司独立董事王建军、程友海、王富贵、任萱认为公司董事、监事及高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意上述人员的聘任。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月29日

　　附件：

　　安平绥，男，1950年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理；1998年2月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008年5月至2008年12月曾任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理，2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，安平绥共持有公司原内部职工高管股34944股；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李小松，男，1961年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001年9月至2007年12月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008年5月至2008年12月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总经理。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、总工程师、党委委员；2008年12月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，1981年2月至1987年9月在水电部第四工程局工作，1987年10月至1997年3月在黄河上游水电工程建设局财务处先后担任副科长、科长、副处长、处长，1997年4月至1999年12月任李家峡水电有限责任公司副总会计师兼财务处长，2000年1月至2002年3月任黄河上游水电开发有限公司财务部主任，2002年3月至2003年6月任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记，2003年7月至2008年2月先后担任青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理，2008年3月至今任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员，2010年7月至今兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、法人，2010年12月至今兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、法人。曹大岭在公司控股股东任职，与公司5%以上股东存在关联关系。

　　冯志斌，男，1963年出生，中共党员，毕业于中国人民大学哲学系，硕士研究生学历，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2000年加盟中化集团前曾任中国机械进出口（集团）有限公司人力资源部及企业发展部总经理，后负责中国通用集团公司实业公司工作。在中化集团工作的十余年过程中，曾先后担任多个职务，主管中化集团投资业务、氟化工业务及租赁、信托、基金等非银行金融业务。2000年7月至2005年12月任中化集团总裁助理， 2006年1月任中化集团副总裁。2008年至2010年期间，曾出任中化蓝天集团有限公司董事长兼总经理。自2009年5月至2010年6月兼任中国中化股份有限公司董事。2010年7月出任中国中化股份有限公司化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁；2010年8月至今任中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁。冯志斌在公司5%以上股东单位任职，与公司5%以上股东存在关联关系。

　　王兴富，男， 1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003年3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁，2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方勤升，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000年1月至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张生顺，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993年3月至2007年12月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李浩放，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006年5月至今任青海盐湖技术中心党支部书记。2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2007年12月至今任青海盐湖化工公司总经理。2008年5月任至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴文好，男, 1963年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张荣祥，男，1962年出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1996年1月至1997年7月任盐湖监理公司总工程师、党支部书记；1997年8月至1999年2月任盐湖监理公司副经理、党支部书记（主持党政全面工作）；1999年3月至今任原盐湖集团金世纪项目管理公司总经理、党支部书记。其本人持有本公司股份5578股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马宏义，男，1961年5月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，1989年4月至1991年10月在黄南州粮食加工厂任厂长； 1991年11月至1993年10月在青海省商业厅粮油综合处任主任科员；1993年11月至1998年9月在省财经委财贸办、贸易处任主任科员；1998年10月至1996年9月在省节能技术中心、监测中心、监察办公室任副主任、主任；2006年10月至2010年10月在省政府国资委产权综合处任处长；2010年 10月至2011年3月调入盐湖工作。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李勇 男1970年出生，中专文化，注册会计师，青海盐湖钾肥股份有限公司证券部科员，2004年至今任本公司证券事务代表。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000792 券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011－033

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　2011年4月29日上午11:30，青海盐湖钾肥股份有限公司五届一次监事会在青海省西宁市胜利路盐湖海润酒店501会议室召开。应到会公司监事9人，实际参与表决9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

　　审议通过了选举汪贵元先生任公司五届监事会主席的议案。（汪贵元先生简历见附件）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会主席任期自2011年4月29日至2014年4月28日。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年4月29日

　　附件：

　　汪贵元，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师， 1998年2月至2000年8月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理，2000年9月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。汪贵元与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。